企業(yè)集団有限公司定款

企業(yè)集団有限公司定款の手本

この範(fàn)例は「企業(yè)集団登録管理暫定規(guī)定」の一般規(guī)定及びグループの一般狀況に基づいて設(shè)計し、參考までに、定款を起草する時はグループ自身の狀況によって相応の修正をしてください。

XX企業(yè)集団規(guī)約

第一章総則

第一條XX企業(yè)集団はXX開発集団有限公司を親會社とし、資本を主に紐付けされた母子會社を主體とし、集団定款を共同規(guī)範(fàn)とする企業(yè)法人連合體である。

第二條グループ名及び法定住所

名稱：XX企業(yè)集団

XXグループ

法定住所：北京市XX工業(yè)開発區(qū)

第三條グループ親會社の名稱及び法定住所

名稱：XX開発グループ有限公司

法定住所：北京市XX工業(yè)開発區(qū)內(nèi)

第四條グループの目的：グループ親會社を中心として、資本を紐帯とし、グループメンバーの総合的な優(yōu)位性を発揮し、各種資源の最適化配置を?qū)g現(xiàn)し、社會により大きな貢獻(xiàn)をする。

第五條集団は國家の法律、法規(guī)を遵守し、國家の法律、法規(guī)の許す範(fàn)囲內(nèi)で生産経営活動に従事し、國家の利益と社會公衆(zhòng)の利益を維持し、政府の関連部門が法により監(jiān)督と管理を受ける。

第二章グループメンバー間の経営連攜、協(xié)力方式

第六條當(dāng)社グループのメンバー単位は、親會社、持株子會社及びその他のメンバー単位を含む。

親會社、持株會社、メンバー単位は獨立法人としての地位を持っています。

一、親會社：XX開発グループ有限公司

二、持株子會社：北京XX投資発展有限公司、北京XX経済貿(mào)易発展有限公司、北京XX興業(yè)科技開発有限公司、北京XX広告有限公司、北京XX不動産管理有限公司。

第七條グループは集中的な意思決定、階層的な管理、分散経営を?qū)g行する。

グループ理事會はグループの管理と方策決定機(jī)関であり、親會社は財務(wù)と投資センターであり、グループの中で主導(dǎo)的かつ核心的な地位にあり、対外代表グループ、親會社の主な機(jī)能は発展計畫を研究し、確定し、資金調(diào)達(dá)の方策を決定し、資本運営に従事し、経営者に審査と任命を行い、経済運行狀況を監(jiān)視するなどである。

第八條持株子會社は、自己の名稱の中に冠を企業(yè)集団の名稱または略稱とすることができる。

ただし、グループ名で経済契約を締結(jié)したり、経営活動に従事してはならない。

第九條グループの管理體制

一、グループの親會社の子會社に対する管理

「會社法」の規(guī)定により、親會社は法により株主の権利と義務(wù)を行使し、持株子會社に董事と監(jiān)事を派遣し、株主會、董事會と監(jiān)事を通じて、會社の経営方針、投資方向、経営者及び利益配分などの重大な経営管理事項の決定に參與し、會社の経営管理活動を監(jiān)督管理する。

二、グループ親會社と他のメンバー単位との関係

親會社と他のメンバー単位との関係は株式參加または生産経営、協(xié)力の関係です。

第三章グループ管理機(jī)構(gòu)の組織と職権

第十條グループは理事會を設(shè)立し、グループの管理機(jī)関とする。

第十一條理事會は、グループのメンバー企業(yè)の主要責(zé)任者と共同で構(gòu)成される。

第十二條理事會の役割

一、理事長の業(yè)務(wù)報告を聴取し、審議する。

二、グループの中長期発展計畫と重大な改革案を討論、検定する。

三、グループの資本運営方針と投資融資方案を制定する。

四、グループの年間生産、経営、投資及び資金使用計畫を調(diào)整することを検討する。

五、グループ內(nèi)部機(jī)構(gòu)の設(shè)置案の決定を検討する。

六、監(jiān)査グループのメンバーの加入と脫退を検討する。

七、理事長、副理事長を選出する。

八、グループと関連規(guī)則制度を制定、修正する。

九、グループの終止と清算を決定する。

十、その他の理事會によって決定されるべき事項。

第十三條理事會會議は毎年一回を下回ってはならず、必要な場合は理事會が招集し、又は1／3以上の理事を経て臨時會議を開催することができる。

第十四條理事會は次のとおり議事原則を遵守する。

一、法定人數(shù)原則：理事會會議に出席する理事數(shù)は全體理事の2/3以上を占めなければならない。

二、民主協(xié)商原則。

三、無條件で決議原則を?qū)g行する。

四、欠席理事と出席理事はいずれも決議の履行義務(wù)を負(fù)う。

第十五條グループは事務(wù)機(jī)構(gòu)を別途設(shè)けず、その日常の仕事は親會社の相応部門が負(fù)擔(dān)する。

第四章グループ管理機(jī)構(gòu)の責(zé)任者の発生手続、任期及び職権

第十六條グループ理事會は理事長を一名とし、副理事長を二名とする。

第十七條理事長は理事會の選挙により選出され、副理事長は理事長の指名により、理事會の審議によって可決される。

理事長、副理事長、理事の任期は三年で、再選されます。

第十八條理事長の職権：

一、理事會會議を招集し、理事會に報告する仕事を擔(dān)當(dāng)する：

二、理事會決議を?qū)g行する。

三、副理事長を指名する；

四、グループの中長期発展計畫の制定を主宰する。

五、グループの年間経営計畫と投資方案の制定を主宰する。

六、グループ內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)の設(shè)置方案の制定を主宰する；

七、グループの基本管理制度の制定を主宰する；

八、グループ定款と理事會に授與されたその他の職権。

第五章グループの參加、脫退の條件と手順

第十九條親會社及び持株子會社はグループのメンバーである。

その他、グループ規(guī)約を承認(rèn)し、遵守し、基本的な経営條件を備えた企業(yè)単位は、グループ理事會に書面で申請し、関連文書を提出し、審査承認(rèn)を経た後、グループメンバーとなります。

第二十條グループのメンバーがグループの脫退を要求する場合、三ヶ月前にグループ理事會に書面申請を提出し、理事會の審査承認(rèn)を経て、脫退手続きができ、子會社はグループから退出する権利がない。

第二十一條本規(guī)約に違反し、集団の名譽と利益を損なったグループのメンバーに対して、グループはその脫退または除名処理を命じる権利がある。

第二十二條グループのメンバーは、次のいずれかに該當(dāng)する場合、自動的にグループから脫退する。

一、親會社はすでに全財産権を譲渡しました。

二、法により取り消される。

三、破産。

第六章グループの終了

第二十三條次のような狀況が発生した場合、集団は國家の法律、法規(guī)に基づいて直ちに解體する。

第二十四條グループが終止する時、法により登録機(jī)関に登録公告を行い、管理する経費を清算する。

第七章付則

第二十五條本定款は工商行政管理部門が登録した日から発効し、修正、終了も同様である。

第二十六條本規(guī)約に関する具體的事項と未完事項は別途細(xì)則または補(bǔ)足條項を?qū)g施することができる。

第二十七條本定款の修正権と解釈権は、本集団理事會に帰屬する。