徳展健康（000813）：公告

証券コード：000813証券略稱：徳展健康公告番號：2020-051

徳展大健康株式有限會社は、2020年第一期株式インセンティブ計畫の調整について、インセンティブ対象リスト及び授與數量に関する公告を授與する。

徳展大健康株式有限公司（以下、「會社」、「徳展健康」という）は2020年9月24日に第7回取締役會第26回會議、第7回監事會第23回會議を開催し、「調整會社2020年第1期株式勵振計畫について激勵対象リスト及び授與數の議案」を審議する。

一、今回の激勵計畫がすでに履行された関連の審査手続き

（一）2020年8月4日、會社第七回取締役會第二十三回會議、第七回監事會第二十回會議で「會社第一期株式インセンティブ計畫（草案）及びその要約に関する提案」（以下、「今回のインセンティブ計畫」という）などの関連案件が審議され、會社第七期取締役會第二十三回會議で上記の議案が採択された。會社の獨立取締役が獨立意見を発表した。

（二）2020年8月4日から2020年8月13日までに、會社は「第一期株式インセンティブ計畫（草案）」に対して激勵対象の氏名と職務を巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）、社內ネットワークOAシステム及び社內公示欄に開示する。公示期限內に、會社は誰からも今回の激勵対象に異議を申し立てられませんでした。2020年8月15日、會社は「第一期株式インセンティブ計畫激勵リストの審査及び開示狀況に関する監事會の説明に関する公告」を発表した。

（三）2020年8月20日、會社2020年第三回臨時株主総會で「會社第一期株式インセンティブ計畫（草案）及びその要約に関する議案」、「會社＜第一期株式インセンティブ計畫実施審査管理弁法＞の制定に関する議案」、「株主総會授権董事會における會社第一期株式インセンティブ計畫の取締りに関する事項」を審議し採択した。の議案です。會社は第一期株式インセンティブ計畫を実施して承認を得て、董事會は授権されて授與日を確定し、激勵対象が條件に合致する時に、制限株式を激勵対象に授與し、必要なすべての事項を授権する。

（四）2020年9月1日、會社第七回取締役會第二十五回會議と第七回監事會第二十二回會議で「激勵の対象に制限株式を授與することに関する提案」が審議されました。會社の獨立取締役が獨立意見を発表し、監事會は制限株式を授與する激勵対象リストを確認した。

（五）2020年9月24日、會社の第7回取締役會第26回會議と第7回監事會第23回會議は「會社の2020年第1期株式インセンティブ計畫を調整することについて、インセンティブ対象者リスト及び授與數を授與する議案」を審議で採択した。會社の獨立取締役が獨立意見を発表し、監事會は制限株式を授與する激勵対象リストの調整と授與數を確認した。

二、激勵対象と授與數量の調整説明

「徳展大健康株式會社2020年第一期株式インセンティブ計畫（草案）及びその要約の提案」は、2020年第三回臨時株主総會で審議されました。今回の激勵対象のうち、1名の激勵対象者が個人的な理由で応募會社から與えられる制限株式を自発的に放棄したことに鑑み、會社の取締役會は2020年第3回臨時株主総會の授権に基づき、今回の激勵計畫に激勵対象リスト及び授與予定數を調整する。

調整後、2020年第一期株式インセンティブ計畫に授與される激勵対象人數は16人から15人に調整され、授與される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整される。上記の調整以外に、會社が今回激勵の対象に與えた権益と會社の2020年第3回臨時株主総會で審議された株式インセンティブに関する議案には差異がない。

調整後の激勵対象リストと権益配分狀況は以下の通りである。

注：上表中の部分の合計數と各明數の合計の和は、端數に差異がある場合は、上記のパーセンテージの結果を四捨五入することになります。

今回の調整內容は、會社が2020年に第3回臨時株主総會で取締役會に授権する範囲內で、株主総會の審議を提出する必要がない。

三、今回の調整は會社に対する影響

今回の調整會社の2020年第一期株式インセンティブ計畫のインセンティブ対象リストと授與數量は會社の財務狀況と経営成果に実質的な影響を與えない。

四、獨立取締役の獨立意見

獨立取締役は今回の調整會社の株式インセンティブ計畫に対して激勵対象リスト及び授與數量の案件を真剣に審議し、獨立意見を以下の通り発表しました。

會社は今回2020年第一期株式インセンティブ計畫に対して激勵対象リスト及び授與數量の調整を授與しました。すでに會社は2020年第三回臨時株主総會の授権を受けました。及び「第一期株式インセンティブ計畫（草案）」（以下、「激勵計畫」、「本激勵計畫」という）に関する規定を遵守し、必要な審査?承認手順を実行した。調整後の制限株式インセンティブ対象に制限株式の授受を禁止するものがない場合は、激勵対象の主體資格が適法かつ有効である。以上より、私達は會社の2020年第一期株式インセンティブ計畫に授與される激勵対象人數は16人から15人に調整することで一致しました。授與される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整されます。

五、監査役會の照合?審査に対する意見

會社監事會は今回の調整會社株式インセンティブ計畫に対して激勵対象リスト及び授與數量の案件を確認した後、次のように考えます。

會社2020年第一期株式インセンティブ計畫は、インセンティブ対象リスト及び授與數量の調整が「管理弁法」等の関連法律法規の規定及び「2020年第一期株式インセンティブ計畫」（以下、「インセンティブ計畫」という）の関連規定に適合しており、會社の株主利益を損なう狀況は存在しない。調整後の激勵対象は、「管理弁法」及び公會社の「激勵計畫」に規定された激勵対象條件は、會社の今回の激勵計畫の対象となる主體資格として適法かつ有効である。以上より、監事會は2020年第一期株式インセンティブ計畫の授與予定の激勵対象人數を16人から15人に調整することに同意し、授與予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整する。

六、法律意見書の結論的な意見

天陽（北京）弁護士事務所は、本法律意見書が発行された日までに、會社の今回の調整による激勵対象リストと授與數はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、「持分激勵管理弁法」「會社定款」及び「激勵計畫（草案）」の関連規定に適合していると考えています。持分激勵管理弁法及び「激勵計畫（草案）」に関する規定。

七、獨立財務顧問報告の結論的な意見

獨立財務顧問申萬宏源証券引受?引受?推薦有限責任公司は、本審査意見の発行日までに、上場會社が今回の制限株式の授與について、及び株式インセンティブ計畫との段取りに差異がある狀況について、相応の意思決定手順を履行したと主張しています。「上場會社株式インセンティブ管理弁法」、「深セン証券取引所上場會社業務取扱マニュアル第9號——株式インセンティブ」などの法律法規と規範性文書の規定に適合する。

八、検査書類

1、會社の第7期取締役會第26回會議決議；

2、會社の第7回監事會第23回會議決議；

3、獨立取締役は會社の2020年第一期株式インセンティブ計畫のインセンティブ対象リスト及び授與數に関する獨立意見を調整する。

4、監事會は、2020年第一期株式インセンティブ計畫の調整會社に対し、激勵対象リスト及び授與數の審査意見を授與する。

5、會社の第一期株式激勵計畫の激勵対象リスト（調整後）。

6、萬宏源証券引受?引受?推薦有限責任會社の徳展大健康株式有限公司第一期株式インセンティブ計畫インセンティブの対象に権益と株式インセンティブ計畫の差異に関する特別審査意見を授與すると表明しました。

7、天陽（北京）弁護士事務所は徳展大健康株式有限公司の調整第一期株式インセンティブ計畫について激勵対象リスト及び授與數の法律意見書を授與する。

徳展大健康株式會社取締役會

2020年9月24日

証券コード：000813証券略稱：徳展健康公告番號：2020-050

徳展大健康株式會社

第七回監事會第二十三回會議決議公告

徳展大健康株式會社（以下、「會社」という）第7回監事會第23回會議の通知は2020年9月18日に各參會監事に発送され、2020年9月24日に通信方式で會議が開かれます。會議監事5人に參加し、実際に會議監事5人に參加すること。今回の監事會は「會社法」及び會社「定款」の規定に適合します。會議で審議し、次の決議を採択した。

一、會社の2020年第一期株式インセンティブ計畫のインセンティブ対象リスト及び授與數量に関する提案

會社2020年第一期株式インセンティブ計畫は、インセンティブ対象リスト及び授與數量の調整が「管理弁法」等の関連法律法規の規定及び「2020年第一期株式インセンティブ計畫」（以下、「インセンティブ計畫」という）の関連規定に適合しており、會社の株主利益を損なう狀況は存在しない。調整後の激勵対象は、「管理弁法」及び公會社の「激勵計畫」に規定された激勵対象條件は、會社の今回の激勵計畫の対象となる主體資格として適法かつ有効である。以上より、監事會は2020年第一期株式インセンティブ計畫の授與予定の激勵対象人數を16人から15人に調整することに同意し、授與予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整する。

採決の結果：5票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

その議案が審議されて可決された。

徳展大健康株式會社監事會

2020年9月24日

証券コード：000813証券略稱：徳展健康公告番號：2020-049

徳展大健康株式會社

第七回董事會第26回會議決議公告

徳展大健康株式會社（以下、「會社」という）第7回取締役會第26回會議の通知は2020年9月18日に各參會取締役に発送され、2020年9月24日に通信方式で會議が開かれます。會議の取締役9人を參加し、実際に會議の取締役9人に參加するべきです。今回の取締役會は「會社法」及び「會社定款」の規定に適合しています。會議で審議し、次の決議を採択した。

一、會社の2020年第一期株式インセンティブ計畫のインセンティブ対象リスト及び授與數量に関する提案

今回の激勵対象のうち、1名の激勵対象者が個人的な理由で応募會社から與えられる制限株式を自発的に放棄したことに鑑み、會社の取締役會は2020年第3回臨時株主総會の授権に基づき、今回の激勵計畫に激勵対象リスト及び授與予定數を調整する。

調整後、2020年第一期株式インセンティブ計畫に授與される激勵対象人數は16人から15人に調整され、授與される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整される。上記の調整以外に、會社が今回激勵の対象に與えた権益と會社の2020年第3回臨時株主総會で審議された株式インセンティブに関する議案には差異がない。

會社の獨立取締役がこの議案に同意した獨立意見を発表した。

投票の結果：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権し、取締役の劉偉、杜業松は今回の激勵計畫の対象となり、関連取締役のために、すでに採決を回避しました。

その議案が審議されて可決された。

具體的な內容は同日、「証券時報」、「上海証券報」、「中國証券報」、「証券日報」、「巨潮情報網」（www.cninfo.com.cn）で開示された「調整會社について2020年第一期株式インセンティブ計畫のインセンティブ対象者リスト及び授與數に関する公告」を參照してください。

徳展大健康株式會社取締役會

2020年9月24日