*ST凱瑞(002072)：公告（系列）

　　證券代碼：002072證券簡稱：*ST凱瑞公告編號：2019-L038

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　關于收到2018年年度股東大會

　　臨時提案事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱“凱瑞德”或“公司”)董事會于2019年6月2日收到王健先生提交的《關于增加2018年年度股東大會臨時議案的函》，現將有關情況公告如下：

　　王健先生根據我國《公司法》、《公司章程》及相關法律法規及規范性文件的規定，向公司提出增加提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的臨時議案，并提請公司2018年年度股東大會審議。

　　臨時議案主要內容：

　　《增加提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的臨時議案》

　　提名王宣哲先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。(候選人簡歷見附件)

　　上述臨時提案增加的非獨立董事候選人不存在兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的情況。本次新增提名董事候選人后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定：單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

　　截至發函日，王健先生持有公司9,143,134股的表決權，占公司總股本的5.19%，有權在股東大會召開10日前提出臨時提案。

　　前述提案人具有提出臨時提案的法定資格，其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會的職權范圍，且提案程序符合《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，公司董事會將依法提交公司2018年年度股東大會審議并表決。

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會

　　2019年6月5日

　　附件：

　　王宣哲先生簡歷：

　　王宣哲，男，中國國籍，漢族，1992年出生，倫敦瑪麗女王大學本科畢業，歷任北京聚鑫創源商貿有限公司執行董事、北京互動創源營銷策劃有限公司執行董事，現任儒商聯盟投資有限公司執行董事、三峽新能源(濱州)發電有限公司董事長、熙春(北京)資本投資管理有限公司經理及執行董事、中億鼎盛(北京)新能源科技有限公司董事長及經理、北京中億恒盛科技有限公司執行董事及經理、北京中銘恒盛科技有限公司經理及執行董事、北京嬌蔓鹿生物科技有限公司監事、北京中銘恒盛科技有限公司濟寧分公司負責人、濟寧鼎興土地整理有限公司董事。

　　經查詢，王宣哲先生不是失信被執行人，未持有公司股票，除與王健先生外，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，沒有受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002072證券簡稱：*ST凱瑞公告編號：2019-L039

　　凱瑞德控股股份有限公司關于

　　2018年年度股東大會增加臨時提案

　　暨股東大會補充通知的公告(二)

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六次會議審議通過，決定于2019年6月14日(星期五)上午10:00在山東省德州市公司會議室召開2018年年度股東大會，股權登記日為2019年6月11日，具體內容詳見公司于2019年4月30日在指定信息披露媒體上發布的《關于召開2018年度股東大會的通知》(公告編號：2019-D005)。

　　2019年5月31日，公司收到持有公司5.19%股份表決權的股東王健先生提交的《關于公司2018年年度股東大會增加臨時議案的提議函》，提請將《增加提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的臨時議案》以臨時提案的方式提交股東大會審議并表決。公司董事會依法將上述臨時提案提交公司2018年年度股東大會審議并表決。詳見公司2019年6月3日披露在巨潮資訊網上的《關于收到股東臨時提案事項的公告》、《關于2018年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》。

　　2019年6月2日，公司收到持有公司5.19%股份表決權的股東王健先生提交的《關于增加2018年年度股東大會臨時議案的函》，提請將《增加提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的臨時議案》以臨時提案的方式提交股東大會審議并表決。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定：單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。前述提案人具有提出臨時提案的法定資格，其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會的職權范圍，且提案程序符合《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，公司董事會將依法將上述臨時提案提交公司2018年年度股東大會審議并表決。

　　根據相關規定，公司已將上述臨時提案主要內容予以公告，詳見同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于收到股東臨時提案事項的公告》(公告編號：2019-L038)。

　　除上述增加的臨時議案及調整有關編碼序號外，公司于2019年6月3日公告的《關于2018年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》中載明的其他事項均保持不變。現將2018年年度股東大會的召開通知補充公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2018年年度股東大會。

　　2.股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經公司第七屆董事會第六次會議決議召開。

　　3.本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、和《公司章程》的規定。

　　4.現場會議召開時間為：2019年6月14日(星期五)上午10：00。

　　網絡投票時間為：2019年6月13日一2019年6月14日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.會議的股權登記日：2019年6月11日(星期二)。

　　7.出席對象：

　　(1)于2019年6月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東，可以以書面形式委托代理人出席。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員；

　　(3)公司聘請的律師；

　　8.會議地點：山東省德州市經濟開發區三八東路董子文化街弘義街17號凱瑞德控股股份有限公司會議中心。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將審議以下議案：

　　議案1、《2018年董事會工作報告》

　　議案2、《2018年監事會工作報告》

　　議案3、《2018年度財務決算報告》

　　議案4、《2018年度利潤分配預案》

　　議案5、《2018年度報告及摘要》

　　議案6、《續聘2019年審計機構的議案》

　　議案7、《關于計提商譽減值準備的議案》

　　議案8、《關于子公司關聯交易事項的議案》

　　議案9、《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　上述議案已經公司第七屆董事會第六次會議、第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第三次會議審議通過，經持股超過3%的股東臨時提案，具體內容詳見2019年4月30日和2019年5月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告。

　　特別提示：

　　上述議案9采用累積投票方式表決選舉，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，并及時公開披露。上述議案4、議案6、議案8、議案9屬于影響中小投資者利益的重大事項，需采用中小投資者單獨計票,涉及關聯交易的相關議案關聯股東回避表決。

　　三、提案編碼

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　　四、會議登記等事項

　　(一)登記時間：2019年6月13日(上午9：30-11：30，下午14：00-16：00)

　　(二)登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(信函或傳真方式以2019年6月13日下午16:00前到達本公司為準)。

　　(三)登記地點：凱瑞德控股股份有限公司證券部辦公室(地址：山東省德州市經濟開發區三八東路董子文化街弘義街17號)信函上請注明"股東大會"字樣，郵編：253002，傳真：0534-7059761

　　(四)其它事項：

　　1、會議費用：現場會議會期一天，出席會議的人員食宿、交通費用自理

　　2、會議咨詢：公司證券部

　　聯系電話：0534-7059761 13875899729

　　聯系人：張彬朱小艷

　　3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1、《公司第七屆董事會第六次會議決議》

　　2、《公司第七屆董事會第七次會議決議》

　　3、《公司第七屆監事會第三次會議決議》

　　4、王健先生《關于公司2018年年度股東大會增加臨時議案的提議函》

　　5、王健先生《關于增加2018年年度股東大會臨時議案的函》

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會

　　2019年6月5日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一.網絡投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362072”，投票簡稱為“瑞德投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二.通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2019年6月14日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月13日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2019年6月14日(現場股東大會結束當日)下午3：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表單位(個人)出席凱瑞德控股股份有限公司2018年度股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。

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　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。