*ST中絨((000982)：七屆董事會第十五次會議決議

　　證券代碼：000982證券簡稱：*ST中絨公告編號：2020-03

　　寧夏中銀絨業股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司第七屆董事會第十五次會議于2020年1月17日(星期五)上午10:00在寧夏靈武市以通訊表決的方式召開。會議通知于2020年1月15日以電子郵件及微信的方式發給所有董事，會議應表決董事6人，實際表決董事6人，分別為李向春、郝廣利、申晨及獨立董事虞世全、張剛、安國俊。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過了以下事項：

　　一、審議通過了《關于選舉李向春先生為公司董事長的議案》。

　　因工作調整，公司董事長申晨先生辭去公司董事長、董事會戰略委員會召集人職務。經董事會提名委員會審核，董事會選舉李向春先生(簡歷見附件)為公司董事長，并擔任公司戰略委員會召集人，任期同公司第七屆董事會。李向春先生已辭去公司總經理職務。

　　詳見本公司于2020年1月18日刊登在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2020-04寧夏中銀絨業股份有限公司關于董事辭職及選舉董事長的公告》。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事意見已于同日刊載在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《關于聘任郝廣利先生為公司總經理的議案》；

　　根據《公司章程》及相關規范性法律文件的規定，經公司董事長提議，并經董事會提名委員會提名、審核，董事會聘任郝廣利先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期相同(簡歷詳見附件)。郝廣利先生已辭去常務副總職務及財務總監職務。

　　詳見本公司于2020年1月18日刊登在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2020-05寧夏中銀絨業股份有限公司關于總經理辭職及聘任總經理、財務總監及副總經理的公告》。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事意見已于同日刊載在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于聘任財務總監及公司副總經理的議案》。

　　因公司實施重整計劃，《財產管理及變價方案》中規定的財產處置范圍中的全部財產已變價處置，原負責相應業務的高管也因工作變動等原因已辭去上市公司高管職務且不再繼續留任上市公司工作。根據公司未來業務發展規劃的需要，經公司董事長、總經理推薦，提名委員會審核、提名，公司董事會聘任張志敏先生為公司財務總監，申晨及劉京津先生為公司副總經理，任期同公司七屆董事會。張志敏、申晨及劉京津先生簡歷附后。

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了《關于調整設置公司內部管理機構的議案》。

　　2019年7月9日，銀川中院依法裁定受理中銀絨業重整一案，并指定中銀絨業清算組為重整管理人。2019年11月13日，銀川中院依法裁定批準《寧夏中銀絨業股份有限公司重整計劃》并終止重整程序。截止目前，公司重整計劃已執行完畢。為適應公司業務拓展及管理需求，加強公司內控管理，公司擬對內部管理機構做調整如下：

　　公司董事會常設董事會辦公室負責董事會日常事務，設置審計部為公司戰略

　　發展及合規運營提供保障。公司繼續保留原財務部、證券事務部2個部門和江陰絨耀進出口有限公司、東方羊絨有限公司2個全資子公司以及北京分公司、深圳分公司、銀川辦事處3個分支機構，新設綜合部(下設黨建辦公室、人力資源、行政辦公室、銀川辦事處)具體負責公司日常行政事務；羊絨事業部(分管江陰絨耀進出口有限公司、東方羊絨有限公司、深圳分公司)負責公司羊絨板塊的業務；資產管理部下轄證券投資和固定收益平臺；戰略投資部負責公司直投并購及基金運作；風控合規部負責公司法務及內控工作。表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。特此公告。

　　寧夏中銀絨業股份有限公司董事會二〇二〇年一月十八日附：相關人員簡歷李向春先生簡歷李向春，男，1964年出生，漢族，西北政法大學法學學士，新加坡國立大學EMBA。曾任兵團律師事務所律師；2000年1月至今，任職海南通用同盟醫藥有限公司董事；2000年5月至今，任職中海達投資有限公司董事長；2001年12月至今，任職云南九星科技發展有限公司董事；2017年11月至今，任職恒天金石投資管理有限公司總經理；2019年4月起擔任寧夏中銀絨業股份有限公司董事職務，2019年4月至2020年1月任公司總經理職務。

　　李向春先生未持有本公司股份，與公司及其他董事、監事、高管不存在關聯關系，是本公司現控股股東恒天金石投資管理有限公司的總經理。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。

　　郝廣利先生簡歷郝廣利，男，1972年6月出生，漢族，大學學歷，中共黨員。1996年畢業于山西財經學院企業管理專業。1996年7月至2006年11月在經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月擔任晉中經緯化纖機械有限公司財務總監。2009年7月至2010年12月任經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司財務部副部長。2010年12月至2011年12月任無錫宏大紡織機械專件有限責任公司財務總監。2011年12月起至2016年3月任青島宏大紡織機械有限責任公司財務總監。2016年4月至2018年1月擔任寧夏中銀絨業股份有限公司副總經理。2018年1月起擔任公司第七屆董事會董事職務，2018年1月至2020年1月任公司常務副總經理、財務總監職務。

　　郝廣利先生與公司或控股股東不存在關聯關系，沒有持有中銀絨業的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，也不屬于“失信被執行人”。申晨先生簡歷

　　申晨，男，1987年11月出生，漢族，大學本科學歷，畢業于中國人民解放軍陸軍航空兵學院。2013年7月至今，任北京正陽富時投資管理有限公司法定代表人并擔任執行董事職務。2018年5月至今，任寧夏中銀絨業股份有限公司董事，2019年4月至2020年1月任公司董事長、戰略委員會召集人。。

　　申晨先生沒有持有中銀絨業的股票，沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，也不屬于“失信被執行人”。

　　申晨先生所任職公司北京正陽富時投資管理有限公司是寧夏文投基金管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人，寧夏文投基金管理合伙企業(有限合伙)

　　是上海朗微投資管理有限公司股東，持股占比20%，上海朗微投資管理有限公司是本公司現控股股東恒天金石投資管理有限公司的股東，持股占比6.67%。劉京津先生簡歷

　　劉京津，男，1983年5月出生，漢族，天津財經大學金融學學士、英國約克大學金融學碩士。2008年10月至2011年5月，工銀國際控股有限公司北京代表處投資分析員；2011年5月至2016年3月，歷任江西鄱陽湖產業投資管理有限公司投資經理、副總裁、高級副總裁；2016年3月至2020年1月，歷任恒天金石投資管理有限公司副總裁、合規風控副總監、合規風控總監。劉京津先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。張志敏先生簡歷

　　張志敏，男，1982年11月出生，漢族，大學本科學歷，注冊會計師，中共黨員。2006年年畢業于西北第二民族學院財務管理專業。2006年7月至2009年8月在北京五聯方圓會計師事務所有限公司寧夏分所擔任審計助理。2009年9月至2012年12月在信永中和會計師事務所銀川分所擔任審計員、項目經理。2013年1月至2020年1月擔任寧夏中銀絨業股份有限公司財務部副部長、部長、財務副總監。

　　張志敏先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”。