江蘇陽光(600220)：公告（系列）

　　證券代碼：600220證券簡稱：江蘇陽光編號：臨2020-019

　　江蘇陽光股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

　　(二)公司于2020年5月12日以電子郵件和電話通知方式發出召開第八屆董事會第一次會議的通知。

　　(三)本次董事會會議于2020年5月19日在公司會議室以現場會議的方式召開。

　　(四)本次會議董事應到7人，實到6人，陳麗芬女士因公出差，委托高青化出席。

　　(五)本次會議由董事會成員共同推舉高青化先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議并通過了關于選舉產生公司第八屆董事會董事長的議案。

　　與會董事一致同意選舉陳麗芬女士為公司第八屆董事會董事長，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷附后。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　(二)審議并通過了關于聘任公司總經理的議案。

　　與會董事一致同意聘用陳麗芬女士為公司總經理，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷同上。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　(三)審議并通過了關于聘任公司副總經理的議案

　　與會董事一致同意聘用高青化先生、顧亞俊先生、繆鋒先生為公司副總經理，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷附后。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　(四)審議并通過了關于聘請公司財務總監的議案

　　與會董事一致同意聘用徐霞女士為公司財務總監，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷附后。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　(五)審議并通過了關于聘任公司董事會秘書的議案

　　與會董事一致同意聘用趙靜女士為公司董事會秘書，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷附后。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　(六)審議并通過了關于公司設立董事會下屬委員會的決議。

　　根據《上市公司治理準則》有關規定及董事會各專業委員會實施細則要求，在全面考察專業背景和工作經歷的基礎上，公司第八屆董事會各委員會成員如下：

　　(1)董事會提名委員會

　　組成人員：王凌(獨立董事)、承軍(獨立董事)、繆鋒

　　主任委員：王凌(獨立董事)

　　(2)董事會薪酬與考核委員會

　　組成人員：承軍(獨立董事)、孫濤(獨立董事)、繆鋒

　　主任委員：承軍(獨立董事)

　　(3)董事會戰略委員會

　　組成人員：陳麗芬、高青化、孫濤(獨立董事)

　　主任委員：陳麗芬

　　(4)董事會審計委員會

　　組成人員：孫濤(獨立董事、注冊會計師)、王凌(獨立董事)、高青化

　　主任委員：孫濤

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇陽光股份有限公司董事會

　　2020年5月19日

　　附件：簡歷

　　(1)陳麗芬：女，黨員，中國國籍，無境外永久居留權，1959年生，大學本科學歷，高級工程師。任江蘇陽光集團有限公司黨委書記，本公司董事長、總經理。曾獲“中國杰出創業女性”、“全國青年星火帶頭人”、“全國紡織巾幗建功標兵”、“全國紡織工業系統勞動模范”、“紡織行業創新人物”、“江蘇省優秀技術開發人才”、“三八紅旗手”等榮譽稱號，享受國務院特殊津貼，曾當選為全國紡織品標準化技術委員會毛精紡分會副主任委員、中國紡織工業聯合會特邀副會長、中國紡織工業企業管理協會副會長。第十一、十二屆、十三屆全國人大代表。

　　(2)高青化：男，中國國籍，無境外永久居留權，1970年生，大專學歷，2004年至今任江蘇陽光股份有限公司生產技術部部長，2014年5月至今任公司董事，2018年12月至今任公司總經理助理。

　　(3)繆鋒：男，中國國籍，無境外永久居留權，1977年出生，本科學歷，曾任江蘇陽光集團有限公司銷售部經理，現任江蘇陽光股份有限公司銷售部部長。2019年5月至今任本公司董事。

　　(4)顧亞俊：男，中國國籍，無境外永久居留權，1977年生，本科學歷，現任江蘇陽光股份有限公司國際貿易部部長，2018年12月至今任公司總經理助理。

　　(5)徐霞：女，中國國籍，無境外永久居留權，黨員，1965年生，會計師，曾任江陰市精毛紡廠財務科副科長，本公司監事會主席，江蘇陽光集團有限公司財務總監。現任本公司財務總監。

　　(6)趙靜：女，中國國籍，無境外永久居留權，黨員，1988年生，本科學歷、管理學學士，2011年進入公司證券部工作，曾任公司證券事務代表，2018年3月至今任公司董事會秘書。

　　證券代碼：600220證券簡稱：江蘇陽光編號：臨2020-020

　　江蘇陽光股份有限公司

　　第八屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第一次會議于2020年5月19日在公司會議室以現場的方式召開。會議通知已于2020年5月12日通過郵件等方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實到3人。會議由李明鳳主持。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

　　二、監事會會議審議情況

　　(一)審議并通過了關于選舉產生公司第八屆監事會主席的議案。

　　公司2019年度股東大會選舉產生了第八屆監事會，經與會監事推選，選舉李明鳳先生為本屆監事會主席，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。

　　簡歷附后。

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇陽光股份有限公司監事會

　　2020年5月19日

　　附件：簡歷

　　李明鳳：男，中國國籍，無境外永久居留權，1967年生，大學本科。曾任總裝備部風云二號衛星遠洋測控系統主程序員，神舟二號飛船遠洋測控系統測試組組長，上海復高信息技術有限公司通信部主任，現任公司信息中心主任、公司監事。

　　證券代碼：600220證券簡稱：江蘇陽光公告編號：2020-018

　　江蘇陽光股份有限公司

　　2019年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2020年5月19日

　　(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈19樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　-

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長陳麗芬女士因公出差，經半數以上董事推薦，由董事高青化先生主持本次會議。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議召開及表決方式符合《公司法》與《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事長陳麗芬女士、獨立董事劉斌先生因工作原因，未出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書趙靜女士出席本次會議；財務總監徐霞女士列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　2、議案名稱：公司2019年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　3、議案名稱：公司2019年年度報告全文及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　4、議案名稱：公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　5、議案名稱：關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務和內控審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　6、議案名稱：關于公司董事、監事2019年度報酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　7、議案名稱：關于公司2020年度日常關聯交易預計情況的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　8、議案名稱：關于為控股股東提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　9、議案名稱：公司2019年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關于選舉非獨立董事的議案

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　　2、關于選舉獨立董事的議案

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　　3、關于選舉監事的議案

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　　(三)現金分紅分段表決情況

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　　(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(五)關于議案表決的有關情況說明

　　審議通過的上述議案7、8為關聯交易議案，公司控股股東江蘇陽光集團有限公司，持有公司股份177,974,233股，持股數占公司總股本的9.98%；陳麗芬持有公司股份148,181,020股，持股數占公司總股本的8.309%；郁琴芬持有公司股份144,300,000股，持股數占公司總股本的8.092%；孫寧玲持有公司股份91,648,980股，持股數占公司總股本的5.139%。對本關聯議案已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

　　律師：林亞青、孟慶慧

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　江蘇陽光股份有限公司

　　2020年5月19日