江蘇陽光(600220)：公告（系列）

　　證券代碼：600220證券簡稱：江蘇陽光編號：臨2020-019

　　江蘇陽光股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(二)公司于2020年5月12日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第八屆董事會第一次會議的通知。

　　(三)本次董事會會議于2020年5月19日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。

　　(四)本次會議董事應(yīng)到7人，實到6人，陳麗芬女士因公出差，委托高青化出席。

　　(五)本次會議由董事會成員共同推舉高青化先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議并通過了關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會董事長的議案。

　　與會董事一致同意選舉陳麗芬女士為公司第八屆董事會董事長，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷附后。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(二)審議并通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案。

　　與會董事一致同意聘用陳麗芬女士為公司總經(jīng)理，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷同上。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(三)審議并通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

　　與會董事一致同意聘用高青化先生、顧亞俊先生、繆鋒先生為公司副總經(jīng)理，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷附后。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(四)審議并通過了關(guān)于聘請公司財務(wù)總監(jiān)的議案

　　與會董事一致同意聘用徐霞女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷附后。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(五)審議并通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

　　與會董事一致同意聘用趙靜女士為公司董事會秘書，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。簡歷附后。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(六)審議并通過了關(guān)于公司設(shè)立董事會下屬委員會的決議。

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定及董事會各專業(yè)委員會實施細(xì)則要求，在全面考察專業(yè)背景和工作經(jīng)歷的基礎(chǔ)上，公司第八屆董事會各委員會成員如下：

　　(1)董事會提名委員會

　　組成人員：王凌(獨立董事)、承軍(獨立董事)、繆鋒

　　主任委員：王凌(獨立董事)

　　(2)董事會薪酬與考核委員會

　　組成人員：承軍(獨立董事)、孫濤(獨立董事)、繆鋒

　　主任委員：承軍(獨立董事)

　　(3)董事會戰(zhàn)略委員會

　　組成人員：陳麗芬、高青化、孫濤(獨立董事)

　　主任委員：陳麗芬

　　(4)董事會審計委員會

　　組成人員：孫濤(獨立董事、注冊會計師)、王凌(獨立董事)、高青化

　　主任委員：孫濤

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇陽光股份有限公司董事會

　　2020年5月19日

　　附件：簡歷

　　(1)陳麗芬：女，黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1959年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。任江蘇陽光集團有限公司黨委書記，本公司董事長、總經(jīng)理。曾獲“中國杰出創(chuàng)業(yè)女性”、“全國青年星火帶頭人”、“全國紡織巾幗建功標(biāo)兵”、“全國紡織工業(yè)系統(tǒng)勞動模范”、“紡織行業(yè)創(chuàng)新人物”、“江蘇省優(yōu)秀技術(shù)開發(fā)人才”、“三八紅旗手”等榮譽稱號，享受國務(wù)院特殊津貼，曾當(dāng)選為全國紡織品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會毛精紡分會副主任委員、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會特邀副會長、中國紡織工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會副會長。第十一、十二屆、十三屆全國人大代表。

　　(2)高青化：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年生，大專學(xué)歷，2004年至今任江蘇陽光股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部部長，2014年5月至今任公司董事，2018年12月至今任公司總經(jīng)理助理。

　　(3)繆鋒：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年出生，本科學(xué)歷，曾任江蘇陽光集團有限公司銷售部經(jīng)理，現(xiàn)任江蘇陽光股份有限公司銷售部部長。2019年5月至今任本公司董事。

　　(4)顧亞俊：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年生，本科學(xué)歷，現(xiàn)任江蘇陽光股份有限公司國際貿(mào)易部部長，2018年12月至今任公司總經(jīng)理助理。

　　(5)徐霞：女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，黨員，1965年生，會計師，曾任江陰市精毛紡廠財務(wù)科副科長，本公司監(jiān)事會主席，江蘇陽光集團有限公司財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)。

　　(6)趙靜：女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，黨員，1988年生，本科學(xué)歷、管理學(xué)學(xué)士，2011年進入公司證券部工作，曾任公司證券事務(wù)代表，2018年3月至今任公司董事會秘書。

　　證券代碼：600220證券簡稱：江蘇陽光編號：臨2020-020

　　江蘇陽光股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第一次會議于2020年5月19日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2020年5月12日通過郵件等方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實到3人。會議由李明鳳主持。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)審議并通過了關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第八屆監(jiān)事會主席的議案。

　　公司2019年度股東大會選舉產(chǎn)生了第八屆監(jiān)事會，經(jīng)與會監(jiān)事推選，選舉李明鳳先生為本屆監(jiān)事會主席，任期三年(2020年5月19日至2023年5月18日)。

　　簡歷附后。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇陽光股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月19日

　　附件：簡歷

　　李明鳳：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年生，大學(xué)本科。曾任總裝備部風(fēng)云二號衛(wèi)星遠(yuǎn)洋測控系統(tǒng)主程序員，神舟二號飛船遠(yuǎn)洋測控系統(tǒng)測試組組長，上海復(fù)高信息技術(shù)有限公司通信部主任，現(xiàn)任公司信息中心主任、公司監(jiān)事。

　　證券代碼：600220證券簡稱：江蘇陽光公告編號：2020-018

　　江蘇陽光股份有限公司

　　2019年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2020年5月19日

　　(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈19樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　-

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長陳麗芬女士因公出差，經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，由董事高青化先生主持本次會議。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議召開及表決方式符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事長陳麗芬女士、獨立董事劉斌先生因工作原因，未出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書趙靜女士出席本次會議；財務(wù)總監(jiān)徐霞女士列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　2、議案名稱：公司2019年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　3、議案名稱：公司2019年年度報告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　4、議案名稱：公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　6、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2019年度報酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　7、議案名稱：關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　8、議案名稱：關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　9、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　-

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于選舉非獨立董事的議案

　　-

　　2、關(guān)于選舉獨立董事的議案

　　-

　　3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　-

　　(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　-

　　(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　-

　　(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　審議通過的上述議案7、8為關(guān)聯(lián)交易議案，公司控股股東江蘇陽光集團有限公司，持有公司股份177,974,233股，持股數(shù)占公司總股本的9.98%；陳麗芬持有公司股份148,181,020股，持股數(shù)占公司總股本的8.309%；郁琴芬持有公司股份144,300,000股，持股數(shù)占公司總股本的8.092%；孫寧玲持有公司股份91,648,980股，持股數(shù)占公司總股本的5.139%。對本關(guān)聯(lián)議案已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：林亞青、孟慶慧

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　江蘇陽光股份有限公司

　　2020年5月19日