經緯紡織機械股份有限公司關于召開2010年第三次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召集人：本公司董事會

　　2.本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　本公司第六屆董事會第三次會議已審議通過關于召開2010年第三次臨時股東大會的議案。

　　3.會議召開日期和時間：

　　(1)現場會議召開時間：2010年11月30日下午2：30

　　(2)網絡投票時間為：

　　采用交易系統投票的時間：2010年11月30日9：30—11：30，13：00—15：00。

　　采用互聯網投票的時間：2010年11月29日15：00—2010年11月30日15：00。

　　4.會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　5.出席對象：

　　(1)截至2010年11月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　6.現場會議地點：北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心7層

　　二、會議審議事項

　　普通決議案1.關于對恒天地產有限公司增資暨股權轉讓的議案

　　普通決議案2.關于與中國紡織機械(集團)有限公司訂立《綜合服務合同》的議案

　　以上議案的詳情請參閱2010年9月21日本公司于《證券時報》及巨潮資訊網登載的公告。

　　由于本公司控股股東中國紡織機械(集團)有限公司為以上兩項議案所涉及交易的關聯人士，因此其將于臨時股東大會上回避表決。

　　普通決議案3.關于改聘國際核數師的議案

　　以上議案的詳情請參閱2010年11月9日本公司于《證券時報》及巨潮資訊網登載的公告。

　　三、現場會議登記方法

　　1、登記時間：

　　2010年11月23日至11月26日，上午9：00—11：00，下午2：00—4：00。

　　2、登記地點：

　　北京朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心7層公司董事會秘書室。

　　3、登記方式：

　　社會公眾股股東持股東賬戶、持股證明及個人身份證;受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股證明及委托人身份證辦理登記;法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書和法人證明、出席人身份證辦理登記。{page_break}

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　1、本次網絡投票采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2010年11月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)投票代碼：360666;投票簡稱：經緯投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票;

　　②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。具體如下表所示：

　　議案序號議案名稱對應申報價100總議案100.00 1關于向恒天地產有限公司增資暨股權轉讓的議案1.00 2關于與中國紡織機械(集團)有限公司訂立《綜合服務合同》的議案2.00 3關于改聘國際核數師的議案3.00③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　2、采用互聯網投票的投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http：//wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11：30前發出，當日下午13：00即可使用;如服務密碼激活指令上午11：30后發出，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：//wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2010年11月29日15：00至2010年11月30日15：00期間的任意時間。

　　五、其他事項

　　1、H股股東請參閱載于香港聯合交易所網站(http：//www.hkex.com.hk)的會議通知;

　　2、出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理;

　　3、會議聯系方式

　　地址：北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心7層公司董事會秘書室

　　郵編：100125

　　電話：(010)84534078傳真：(010)84534135

　　經緯紡織機械股份有限公司

　　董事會

　　2010年11月23日

　　附件一：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本單位/個人出席經緯紡織機械股份有限公司2010年第三次臨時股東大會，在委托權限范圍內代為行使大會表決權。

　　委托人簽名：，委托人身份證號：，

　　委托人持股數：，委托人股東賬戶號：，

　　受托人簽名：，受托人身份證號碼：，

　　委托權限：

　　委托日期：2010年月日

　　(此授權委托書復印有效)