安徽華茂紡織第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　證券代碼：000850證券簡稱：華茂股份公告編號：2010-044

　　安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2010年11月26日上午在公司董事會會議室召開。有關本次會議的通知，已于2010年11月15日通過書面和電子郵件方式由專人送達全體董事。會議應到董事9人，實際參與表決董事9人(其中獨立董事4名)。會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議由董事長詹靈芝女士主持。與會董事經過審議，以記名投票表決，通過了下面決議：

　　一、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》;

　　鑒于本公司第四屆董事會于2010年11月任期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》和《安徽華茂紡織股份有限公司章程》的有關規定，經征求股東單位意見，并經第四屆董事會提名委員會審議，董事會提名詹靈芝、王功著、倪俊龍、左志鵬、江福生、楊紀朝、王玉春、程隆棣、陳結淼9人為公司第五屆董事會候選人。(董事候選人簡歷見附件)

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《關于投資建設400臺高檔色織面料項目的議案》;

　　根據公司發展規劃，完善產業鏈，提升主營價值鏈，公司擬以成立合營公司方式投資建設400臺高檔色織面料生產線，公司擬以成立合營公司方式投資建設400臺高檔色織生產線，合營公司注冊資本2億元人民幣，公司占85%;項目總投資3億元。(詳見《公司投資公告》，公告編號2010-047)

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了《關于擬投資參與廣發證券[48.28 -1.97%]股份有限公司定向增發的議案》;

　　根據公司立足主業、多元經營的發展戰略，在控制和防范風險的基礎上，

　　安徽華茂紡織股份有限公司四屆二十次董事會決議公告

　　公司擬以不超過上一個會計年度經審計賬面凈資產的50%、總額不超過8億元，投資參與廣發證券股份有限公司的2010年股票非公開發行;資金來源為自有資金以及通過發行廣發證券股票收益權信托計劃8億元的方式籌集。董事會提請公司2010年第三次臨時股東大會審議本議案并授權公司經營層辦理參與廣發證券股份有限公司定向增發以及資金籌措的相關手續。對于此項目進展情況，公司將履行持續信息披露義務。(詳見《公司投資公告》，公告編號2010-047)

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了《公司證券投資內部控制制度》的議案;

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了《公司接待特定對象采訪工作制度》的議案;

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了《關于召開公司2010年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2010年12月14日上午10:00在本公司會議室召開公司2010年度第三次臨時股東大會。具體內容詳見《安徽華茂紡織股份有限公司關于召開2010年第三次臨時股東大會的通知》。

　　上述1、2、3、4項議案尚需提請2010年度第三次臨時股東大會審議通過。

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　安徽華茂紡織股份有限公司董事會

　　二○一○年十一月二十六日

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　　附件：董事候選人簡歷

　　詹靈芝：女，1956年2月出生，在職研究生學歷，工程師。1975年參加工作，歷任安慶紡織廠車間團總支副書記、生技科實驗室負責人、生產科黨支部書記、第一副廠長，安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經理、總經理?，F任安徽華茂集團有限公司董事長、總經理、黨委書記、安徽華茂紡織股份有限公司董事長。

　　王功著：男，1955年12月出生，碩士研究生學歷，經濟師。1976年參加工作，歷任安慶紡織廠教育科教師、廠工會機關分會主席、廠辦公室副主任、主任、副廠長，安徽華茂紡織股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理?，F任安徽華茂集團有限公司董事、黨委副書記、安徽華茂紡織股份有限公司董事、總經理。

　　倪俊龍：男，1965年5月出生，研究生學歷，高級工程師。1989年參加工作，歷任安徽省豐華紡織股份有限公司副總經理、安慶紡織廠技術處副處長、安徽華茂紡織股份有限公司技術質量處副處長、處長、本公司董事、副總經理?，F任安徽華茂紡織股份有限公司董事、常務副總經理。

　　左志鵬：男，1970年1月出生，大學學歷，高級會計師，中國注冊會計師協會非執業會員。1989年參加工作，歷任安慶紡織廠財務科科員、財務處處長助理、財務處副處長、安徽華茂紡織股份有限公司董事、財務處處長。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監。

　　江福生：男，1954年3月出生，大學學歷，注冊高級人力資源管理師。1970年參加工作，歷任安慶紡織廠組干科副科長、人事科副科長、勞動人事處副處長、處長、安徽華茂紡織股份有限公司董事。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、勞動人事處處長。

　　安徽華茂紡織股份有限公司四屆二十次董事會決議公告

　　獨立董事候選人簡歷

　　楊紀朝：男，1954年出生，1974年參加工作，大學本科學歷，高級工程師，中共黨員。歷任國家紡織部生產司干部、副處長、紡織產品開發中心副主任，中國紡織總會經濟貿易部處長，西藏自治區經貿體改委總工程師，國家紡織工業局規劃發展司司長，中國紡織信息中心主任，中國紡織工業協會信息部主任，中國紡織工業協會副秘書長，現任中國紡織工業協會秘書長。

　　王玉春：男，1956年12月出生，研究生學歷，會計學教授，碩士生導師，1983年畢業于安徽財經大學。畢業后留校從事教學與科研工作，曾任安徽財經大學會計學院副院長?，F任南京財經大學會計學院財務與會計研究所所長，中國會計學會財務成本研究會理事。

　　程隆棣：男，1959年9月出生，研究生學歷，東華大學教授、博士生導師。1978年9月畢業于華東紡織工學院紡織工程專業，先后任職于紡織工業部紡織科學研究院研究員、中國紡織大學副教授?，F任東華大學紡織面料技術教育部重點實驗室副主任。

　　陳結淼：男，1966年1月出生，法學碩士，安徽大學法學教授、法學院副院長，碩士生導師。1988年6月畢業于上海理工大學，獲工學學士學位;1993年6月，畢業于四川大學法律系，獲法學碩士學位;

　　曾任蕪湖光學儀器廠助理工程師;1993年7月至今，在安徽大學法學院從事法學教學和科研工作，分別任講師、副教授、教授?，F任安徽大學法學院副院長，碩士生導師。