深圳紡織第五屆董事會第七次會議決議公告
證券代碼：000045證券簡稱：
深圳市紡織(集團)股份有限公司第五屆
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織(集團)股份有限公司于2010年11月24日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發出召開第五屆董事會第七次會議的會議通知，本次會議于2010年12月6日以現場方式召開，應到會董事7人，實際到會董事7人，會議的通知和召開符合有關法律、法規和公司章程的要求。現將會議審議通過的事項公告如下：
會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了以下議案：
一、通過了《關于增加
可行性研究報告，TFT-LCD用偏光片一期項目總投資由原來的84，937萬元調整為92，640萬元人民幣，增幅為9.07%。總投資增加的主要原因是增加了對寬幅生產線的投資，將幅寬為1330mm的偏光片生產線調整為幅寬為1490mm的偏光片生產線后，相應增加了生產設備及儀器設備等投資，以提高產品切割效率，滿足市場需要，更好地為國內面板生產線配套。
本次因投資額調整而產生的資金缺口7，703萬元由公司自籌資金解決。本次項目增加投資不涉及募集資金用途的變更。本次增加投資已在深圳市發改委重新備案。
本次投資調整后，項目生產期平均年銷售收入總額由188，730萬元調整為186，861萬元，生產期平均年所得稅后利潤12，158萬元調整為12，988萬元。
二、通過了《關于修改公司章程的議案》：
1、《公司章程》第六條原為："本公司的注冊資本為人民幣
245，124，000元。"
現修改為："本公司的注冊資本為人民幣336，521，849元。"
2、《公司章程》第二十二條原為："本公司的股本結構為：普通股245，124，000股，其中發起人持有148，721，760股，其他內資股股東持有46，902，240股，境內上市外資股股東持有49，500，000股。"
現修改為："本公司的股本結構為：普通股336，521，849股，其中，人民幣普通股287，021，849股，境內上市外資股49，500，000股。"
3、《公司章程》第一百一十二條原為："董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。"
現修改為："董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。"
4、將《公司章程》第一百五十七條中所稱"監事長"修改為"監事會主席"。
三、通過了《關于推薦董事候選人的議案》：董事會提名向東、徐世穎(簡歷附后)為公司第五屆董事會新增
董事候選人。向東與公司控股股東不存在關聯關系，徐世穎與公司控股股東存
在關聯關系，向東、徐世穎均未持有公司股份，與公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
公司獨立董事對提名向東、徐世穎為公司第五屆董事會新增董事候選人出具了獨立意見，認為：一、董事會董事候選人提名方式及程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。二、經審閱董事候選人向東、徐世穎的履歷情況、兼職等有關資料，未發現其中有《公司法》第147條規定不得擔任公司董事的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，上述相關人員的任職資格符合擔任上市公司董事的條件。三、同意提名向東、徐世穎為公司第五屆董事會新增董事候選人。
四、通過了《關于召開2010年臨時股東大會的議案》(詳見公司
2010-49公告)。
以上第二、三項議案將提交公司2010年臨時股東大會審議。
公司2010年臨時股東大會議案的內容詳見巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn公司2010年臨時股東大會文件。特此公告
深圳市紡織(集團)股份有限公司董事會二○一○年十二月七日
附件：董事候選人簡歷
向東，男，1970年出生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，英國特許公認會計師。1996年參加工作，歷任大連信托投資公司職員，南太電子(深圳)有限公司審計主管，沃爾瑪(中國)投資有限公司助理財務總監，記憶科技(深圳)有限公司集團財務總監，深圳芯邦科技股份有限公司財務總監，現任公司財務總監。
徐世穎，男，1965年出生，碩士研究生學歷，工程師。1988年參加工作，歷任中國電子[1.00 0.00%]器件工業總公司職員，深圳賽格三星股份有限公司生產部經理、市場處處長、擴建籌備處處長，深圳華發電子股份有限公司總經理助理、技術工程部長、綜合管理部長，現任深圳市深超科技投資有限公司副總經理、深圳市平板顯示行業協會副秘書長、深圳市平板顯示行業協會觸摸屏分會秘書長。
責任編輯：
2、本網其他來源作品，均轉載自其他媒體，目的在于傳遞更多信息，不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡，請在30日內聯系我們，電話：0755-32905944，或者聯系電子郵件： 434489116@qq.com ，我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法，并不表明本網同意其觀點或證實其描述，發言請遵守相關規定。