新野紡織2010年第五次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：002087證券簡稱：新野紡織[0.00 0.00%]公告編號：2010-059號

　　河南新野紡織股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次臨時股東大會無否決或修改提案情況;

　　2、本次會議無新增提案情況;

　　3、本次臨時股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。

　　二、會議召開和出席情況河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱"公司")2010年第五次臨時股東大會于2010年12月3日發出通知，(詳見2010年12月3日的《中國證券報》和指定信息披露網站www.cninfo.com.cn)，于2010年12月15日發出《關于召開2010年第五次臨時股東大會的提示性公告》，(詳見2010年12月15日的《中國證券報》和指定信息披露網站www.cninfo.com.cn)。現場會議于2010年12月20日下午14點在公司三樓會議室如期召開。網絡投票于2010年12月19日15:00開始，2010年12月20日15:00結束。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2010年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過互聯網投票系統投票的時間為：2010年12月19日下午15:00至2010年12月20日15:00。出席本次臨時股東大會的股東及股東授權代表共51人，代表有表決權股份192，797，834股，占公司總股本519，758，400股的37.09%。其中：出席現場會議的股東及股東授權委托的代理人共15名，所持有公司有表決權的股份數為191，664，296股，占公司股份總數的36.88%。通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共36名，所持有公司有表決權的股份數為1，133，538股，占公司股份總數的0.2181%。本次會議由公司董事會召集，董事長魏學柱先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員，保薦機構代表以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、議案的審議及表決情況本次臨時股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行，逐項審議并通過如下議案：

　　1、《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，表決結果為：同意192，676，266股，占出席本次股東大會有效表決

　　權股份的99.9369%，反對119，868股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0.0622%，棄權1，700股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0.0009%，決議通過。

　　2、《關于公司2011年貸款規模的議案》，

　　表決結果為：同意192，672，766股，占出席本次股東大會有效表決

　　權股份的99.9351%，反對125，068股，占出席本次股東大會有效表決權股份的0.0649%，棄權0股，決議通過。

　　四、律師見證情況本次臨時股東大會由北京市天銀律師事務所劉蘭玉、鄭萍兩位律

　　師全程見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　五、備查文件目錄

　　1、河南新野紡織股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議。

　　2、北京市天銀律師事務所出具的關于河南新野紡織股份有限公司

　　2010年第五次臨時股東大會的《法律意見書》。特此公告。

　　河南新野紡織股份股份有限公司董事會

　　二○一○年十二月二十日