內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議公告

　　A股代碼600295A股簡稱鄂爾多斯[19.33 6.15%]編號：臨2010-029

　　B股代碼900936 B股簡稱鄂絨B股[1.76 3.54%]

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2010年第五次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司于2010年12月28日在內蒙古鄂爾多斯市鄂爾多斯智能辦公樓四樓會議室召開2010年第五次臨時股東大會，出席會議的股東及股東授權委托代表共23人，代表股份數428，403，737股，占公司總股本的41.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事、總經理李長青先生主持。

　　2、出席本次會議的A股股東及股東代表3人、代表股數420，125，079股，B股股東及股東代表20人、代表股數8，278，658股。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決方式通過了如下議案：

　　1、《關于轉讓項目投資權益的議案》：

　　關聯股東——內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司回避表決;

　　同意6，699，700股，占出席會議有效表決股份總數的79.72%;反對0股，棄權1，704，037股，占出席會議有效表決股份總數的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股;B股同意6，574，621股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的79.42%，反對0股，棄權1，704，037股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的20.58%。

　　2、《關于轉讓下屬參股公司部分股權的議案》;

　　關聯股東——內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司回避表決;

　　同意6，699，700股，占出席會議有效表決股份總數的79.72%;反對0股，棄權1，704，037股，占出席會議有效表決股份總數的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股;B股同意6，574，621股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的79.42%，反對0股，棄權1，704，037股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的20.58%。

　　3、《關于聘任為公司進行2010年度審計的會計師事務所的議案》;

　　同意426，699，700股，占出席會議有效表決股份總數的99.6%;反對0股，棄權1，704，037股，占出席會議有效表決股份總數的0.4%。其中：A股同意420，125，079股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股;B股同意6，574，621股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的79.42%，反對0股，棄權1，704，037股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的20.58%。

　　4、《關于公司對2010年度與日常經營相關的關聯交易審議的議案》;

　　關聯股東——內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司回避表決;

　　同意6，699，700股，占出席會議有效表決股份總數的79.72%;反對0股，棄權1，704，037股，占出席會議有效表決股份總數的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股;B股同意6，574，621股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的79.42%，反對0股，棄權1，704，037股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的20.58%。

　　5、《關于公司對下屬子公司提供擔保的議案》。

　　同意421，216，900股，占出席會議有效表決股份總數的98.32%;反對5，482，800股，占出席會議有效表決股份總數的1.28%;棄權1，704，037股，占出席會議有效表決股份總數的0.4%。其中：A股同意420，000，000股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的99.97%，反對125，079股，占A股股東出席會議有效表決股份總數的0.03%，棄權0股;B股同意1，216，900股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的14.7%，反對5，357，721股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的64.72%，棄權1，704，037股，占B股股東出席會議有效表決股份總數的20.58%。

　　三、公證或者律師見證情況

　　為本次股東大會見證的是內蒙古建中律師事務所劉懷寬律師，并出具《法律意見書》，結論意見：律師認為：內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2010年第五次臨時股東大會的召集及召開程序，大會召集人資格及出席大會人員的主體資格，大會的表決程序和表決結果皆符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司《章程》之有關規定，故大會所通過的各項決議均合法有效。

　　特此公告

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2010年12月29日