魯泰紡織第六屆第七次董事會決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　魯泰紡織股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于2011年1月20日以電子郵件方式發出，會議于2011年1月25日以通訊表決方式召開，本次會議應出席董事14人，實際出席會議董事14人，其中出席現場會議的董事5名，通訊方式表決的董事9名，公司2名監事及有關高管列席了本次會議。本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。本次會議形成如下決議：

　　一、審議通過了向交通銀行[5.49 0.00%]股份有限公司淄博分行申請綜合授信，額度為本外幣折合人民幣不超過壹億元，期限從董事會批準之日起三年。并授權財務部經理張克明全權代表公司與銀行辦理授信相關事宜，簽署與授信相關的法律文書。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了向中信銀行[5.13 -0.39%]股份有限公司淄博分行申請綜合授信，額度為本外幣折合人民幣不超過貳億元，期限從董事會批準之日三年，并授權財務部經理張克明全權代表公司與銀行辦理授信相關事宜，簽署與授信相關的法律文書。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了向中國農業發展銀行淄博市分行申請綜合授信，額度為本外幣折合美元不超過伍仟萬元，期限從董事會批準之日三年，并授權財務部經理張克明全權代表公司與銀行辦理授信相關事宜，簽署與授信相關的法律文書。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二零一一年一月二十六日魯泰紡織股份有限公司第六屆第七次董事會決議公告