廣東惠東15家鞋廠聯名起訴外商詐騙
訂單金額大、結賬準時,騙取信任后,一口氣卷走巨額貨款。廣東惠州市惠東縣黃埠鎮15家鞋廠涉嫌被一外商詐騙850多萬元人民幣貨款,聯名起訴該外商。目前,涉案嫌疑人已被惠州警方控制,案件正在審理中。
針對此案,惠州市經偵支隊27日與15家鞋廠老板舉行座談會。據了解,2010年4月,黃埠鎮一鞋廠老板周存靜等人接到“香港卡隆露斯國際集團有限公司”的訂單,為對方貼牌生產多種商標女鞋。當時,該貿易公司訂單多,量大,每月15日準時結算上月貨款,在黃埠業界口碑很好。
周存靜說,該公司先后與黃埠鎮15家鞋廠建立了業務關系,部分廠家從2009年就開始跟他們合作。“由于信任,后來我們就連定金都取消了。”
隨著年底生產旺季的到來,訂單數量快速上升,金額數也在迅速增加。到2011年初,有幾批貨物一直沒交來貨款,周存靜等人一打聽才知道這家貿易公司老板和財務出了問題,于是立即趕往廣州,結果該公司已關門。2011年春節后的正月十二,該公司開門營業,一直和黃埠鞋廠接觸的總經理、外籍人士莉娜卻表示:“公司簽的是老板的名字,結賬請找老板,我只是打工的。”后來,周存靜打通了該老板Avi的電話,對方卻表示,家里有喪事,處理完就到中國付款,隨后一直拖欠。
周存靜等人意識到已上當,大家核算了下,被騙取的貨物總價值為852萬元,還有300多萬貨物未發貨,涉及金額最大的達163.8萬元,部分廠家還有近百萬貨物已生產成品未出貨。
讓黃埠老板們更料不到的是,這是一個精心布置的詐騙幌子。該貿易公司的法定代表人并不是Avi,而是聘請了內蒙古籍張某,總經理則聘請了外籍人士莉娜,莉娜平時負責接單和結賬,并且和鞋廠簽合同。
周存靜說,對方非常清楚鞋廠老板的弱點,并且了解中國的法律。合同都是由莉娜代簽,但簽的卻是老板Avi的名字。由于沒親自簽名,Avi否認該公司所簽的合同,由于不是法定代表,他還否認自己就是該貿易公司的老板,對于貨款,更是不認賬。
2011年3月8日, 15家鞋業老板聯名報案。該案引起惠州經偵支隊高度重視,成立專案組進行偵查。經過一年多偵查終于有了眉目。目前犯罪嫌疑人已經被警方控制,案件還在進一步處理中。

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