2012年度中國服裝第一次臨時股東大會決議公告

　　2012 年度第一次臨時股東大會決議公告：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、 重要提示

　　本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

　　二、會議召開和召集情況

　　1、會議召開時間：2012 年 5 月 11 日上午 10 點

　　2、會議召開地點：北京市朝陽區安貞西里三區 26 號浙江大廈 17 層

　　3、會議召集：公司董事會

　　4、會議方式：本次股東大會采取現場記名投票表決方式。

　　6、現場會議主持人：董事長喬雨先生

　　會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的公司股東及股東代理人 1 人，代表股份 73，255，526 股，占公司股份總額的 28.39%;其中有表決權股東及股東代理人 1 人，代表股份73，255，526 股，占公司股份總額的 28.39%。公司部分董事及監事、其他高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　四、提案表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司擬向銀行申請貸款的議案》。該議案的表決結果為：贊成票 73，255，526 股，占出席會議有表決權股份的100%;反對票 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%;棄權票 0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%。

　　2、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。該議案的表決結果為：贊成票 73，255，526 股，占出席會議有表決權股份的100%;反對票 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%;棄權票 0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0%。修改通過后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮資訊網上。

　　五、律師出具的法律意見

　　公司聘請北京華堂律師事務所證券從業律師孫廣亮、穆慧明進行了現場見證，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具了法律意見書。確認本次股東大會符合《公司章程》、 中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》，通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2012 年 5 月 11 日