新華錦(600735)：十二屆董事會第八次會議決議

　　山東新華錦國際股份有限公司第十二屆董事會第八次會議決議公告

　　山東新華錦國際股份有限公司第十二屆董事會第八次會議于2020年1月2日在青島市嶗山區(qū)松嶺路131號17樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議由董事長張航女士召集和主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，獨立董事張力、王葒、孫玉亮以通訊方式參加。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于增補獨立董事的議案》，尚需提交股東大會審議

　　同意提名蔣琪先生和孟翔先生為公司獨立董事候選人并提交股東大會審議，具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《山東新華錦國際股份有限公司關(guān)于增補獨立董事的公告》(公告編號：2020-002)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬于2020年1月20日召開公司2020年第一次臨時股東大會，審議經(jīng)本次董事會審議通過并需提交股東大會審議的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《山東新華錦國際股份有限公司關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2020-003)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東新華錦國際股份有限公司董事會

　　2020年1月3日

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。