海欣股份(600851)：2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案

證券代碼：600851 證券簡稱：海欣股份 公告編號：2020-004900917 海欣B股

上海海欣集團股份有限公司關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次：

2020年第一次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期：2020年1月20日

3. 股權登記日

二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：深圳市華聯發展投資有限公司

2. 提案程序說明

公司已于2020年1月4日公告了股東大會召開通知，單獨持有4.97%股份的股東深圳市華聯發展投資有限公司，在2020年1月6日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

深圳市華聯發展投資有限公司根據公司的經營管理現狀，向公司2020年第一次臨時股東大會提出如下建議，請討論審議。

（1） 關于選舉毛道順為公司第十屆董事會董事的臨時提案

毛道順，男，1962年出生，1983年畢業于浙江農業大學經濟管理專業，獲學士學位，2013年至2015年于北京大學DBA博士研修。歷任浙江省景寧縣農業銀行信貸副科長、科長，浙江省景寧縣鄉鎮企業局副局長、局長。1991年1月至2007年1月在浙江省麗水市制鎖有限公司任董事長，2007年至今擔任上海和科發集團有限公司董事長、上海市浙江商會副會長、上海市企業聯合會副會長。

毛道順不存在《公司法》、《證券法》規定的不能擔任公司董事的情形。

提案人認為根據毛道順的工作經歷，其具備勝任公司董事的能力，特向公司股東大會暨董事會提出。

（2） 關于選舉顧劍玉為公司第十屆董事會獨立董事的臨時提案

顧劍玉，男，1968年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，高級會計師、注冊會計師。歷任昆山經濟技術開發區常委、黨工委副書記、管委會副主任，深圳市睿德信投資集團有限公司總裁、弘信創業工場投資集團股份有限公司總經理，現任亭林資本（珠海）投資管理合伙企業（有限合伙）合伙人、蘇州錦富技術股份有限公司獨立董事。

顧劍玉不存在《公司法》、《證券法》規定的不能擔任公司董事的情形。

提案人認為根據顧劍玉的工作經歷，其具備勝任公司獨立董事的能力，特向公司股東大會暨董事會提出。

（3） 關于選舉陳前進為公司第十屆監事會監事的臨時提案

陳前進，男，1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權，會計學本科，注冊會計師、注冊稅務師。歷任杭州市西湖區糧食局文秘、杭州特麗雅皮鞋有限公司商務經理、杭州天誠稅務師事務所審計經理。現任上海和科發集團有限公司財務總監。

陳前進不存在《公司法》、《證券法》規定的不能擔任公司監事的情形。

提案人認為根據陳前進的工作經歷，其具備勝任公司監事的能力，特向公司股東大會暨監事會提出。

因增加上述3項臨時提案，本次股東大會議案1《關于選舉公司非獨立董事的議案》中的非獨立董事候選人從8名變更為9名，應選人數仍為6名；議案2《關于選舉公司獨立董事的議案》中的獨立董事候選人從4名變更為5名，應選人數仍為3名；議案3《關于選舉公司監事的議案》中的監事候選人從2名變更為3名，應選人數仍為2名。

三、 除了上述增加臨時提案外，公司于2020年1月4日公告的原股東大會

通知事項不變。

四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2020年1月20日 14點00分召開地點：上海市黃浦區九江路700號南新雅大酒店4樓牡丹苑

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自2020年1月20日至2020年1月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案第1.01-1.08、2.01-2.04、3.01-3.02項議案已經公司2020年1月3日召開的第九屆董事會第二十四次會議和第九屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于2020年1月4日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、香港《大公報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。第1.09、2.05、3.03項議案為持有公司4.97%股份的股東深圳市華聯發展投資有限公司提出的臨時提案。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司董事會

2020年1月9日

? 報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書上海海欣集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年1月20日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。