安徽華茂紡織股份有限公司公告

　　證券代碼：000850證券簡稱：華茂股份公告編號：2010-037

　　安徽華茂紡織股份有限公司

　　2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　●本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況;

　　●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況;

　　●本次股東大會召開的有關情況，公司已于2010年9月18日分別在《中國證券報》和《證券時報》上進行了公告。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2010年1月11日上午9：30;

　　2、召開地點：本公司辦公樓會議室;

　　3、召開方式：現場投票;

　　4、召集人：本公司董事會;

　　5、會議主持人：董事長詹靈芝女士;

　　6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　股東及股東授權代表12名，代表股份292，191，831股，占公司有表決權總股份的46.45%。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　現場出席會議的社會公眾股東11名，代表股份284，786股，占公司有表決權總股份的0.05%。

　　3、公司4名董事、全體監事和3名高級管理人員出席了本次會議。

　　4、公司聘請安徽承義律師事務所唐民松、邵勇律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　四、會議提案審議情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議并通過了如下決議：

　　審議通過了公司《關于發行銀行短期融資券的議案》。

　　根據公司生產經營的需要，綜合考慮各種籌資方式的成本，公司擬在銀行間債券市場發行短期融資券籌集一定數量的經營資金。發行方案如下：

　　(1)發行意義：采用發行短期融資券方式融資有利于降低公司資金成本，優化財務結構;有利于拓寬目前公司短期融資渠道，分散短期融資風險。

　　(2)發行規模不超過6億元人民幣。

　　(3)發行期限：公司在中國人民銀行下達備案通知書之日起在備案有效期之內進行發行。

　　(4)發行利率：按中國人民銀行指導利率，并經評估機構以企業實際評定等級進行最終確定。

　　(5)發行對象：國內銀行間債券市場的機構投資者。

　　(6)募集資金用途：補充生產經營資金。

　　(7)本方案有效期為股東大會通過后一年之內。

　　公司2010年第二次臨時股東大會授權董事會辦理發行短期融資券具體事宜。

　　同意292，191，831股，占出席會議股東及股東授權代表所持股份的100%，其中：社會公眾股股東同意284，786股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。

　　五、律師出具法律意見書情況：

　　1、律師事務所：安徽承義律師事務所

　　2、律師姓名：唐民松、邵勇先生

　　3、結論性意見：本所律師認為，安徽華茂紡織股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合法律法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法有效。因此，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、安徽華茂紡織股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議;

　　2、《安徽承義律師事務所關于安徽華茂紡織股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　安徽華茂紡織股份有限公司董事會

　　2010年10月11日

　　證券代碼：000850證券簡稱：華茂股份公告編號：2010-038

　　安徽華茂紡織股份有限公司

　　關于獲得國家發改委批準財政補貼資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據安慶市發展和改革委員會以發改環資[2010]108號文下發的《關于下達十大重點節能、循環經濟和資源節約重大示范項目及重點工業污染治理工程2010年中央預算內投資計劃(第一批)的通知》，本公司"紡織生產系統優化項目"被列入"國家發改委《關于下達十大重點節能、循環經濟和資源節約重大示范項目及重點工業污染治理工程2010年中央預算內投資計劃(第一批)的通知》【發改投資12010】451號"的投資項目，該項目可獲財政補貼資金750萬元。

　　公司已于日前收到上述財政補貼資金750萬元，根據《企業會計準則》的有關規定計入"營業外收入"會計科目，增加公司2010年第三季度收益。

　　特此公告。

　　安徽華茂紡織股份有限公司

　　董事會

　　2010年10月11日