江蘇聯發第一屆董事會第二十四次會議決議公告

　　證券代碼：002394證券簡稱：聯發股份公告編號：LF2010-001

　　第一屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱"公司")第一屆董事會第二十四次會議通知于2010年12月28日以書面方式送達各董事、監事，會議于2011年1月9日以現場方式召開，應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長孔祥軍主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決，通過了以下事項：

　　一、關于提名公司第二屆董事會董事候選人的議案

　　審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司第一屆董事會任期已屆滿，經本屆董事會提名孔祥軍、薛慶龍、黃長根、崔恒富、于擁軍、聶成文為公司第二屆董事會董事候選人，提名徐文英、趙曙明、李心合為第二屆董事會獨立董事候選人。第二屆董事會成員共9人。相關人員簡歷見附件。

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議，公司第二屆董事會董事選舉將采用累計投票制，上述獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事已對本事項發表意見，同意公司第二屆董事會董事候選人、獨立董事候選人的提名，同意將該議案提交股東大會審議。

　　具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　二、關于重新制定《累計投票制度實施細則(草案)》的議案

　　審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。

　　一致同意通過新的《累計投票制度實施細則(草案)》。

　　本議案尚需提交2011年第一次臨時股東大會審議批準。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　三、關于變更部分募集資金投資項目并擴大投資的議案

　　審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。

　　同意將募集資金投資項目“高檔特種天然纖維紗線生產線技術改造項目”中的1.29億元資金變更并擴大投資“新建20萬錠高檔棉紗生產線項目”，通過增資的方式由公司全資子公司海安聯發棉紡有限公司在新疆阿克蘇紡織工業園設立的全資子公司實施，實施地點為新疆阿克蘇紡織工業園。

　　本議案尚需提交2011年第一次臨時股東大會審議批準。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　四、關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案

　　審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　江蘇聯發紡織股份有限公司

　　董事會

　　二O一一年一月十日

　　江蘇聯發紡織股份有限公司

　　第二屆董事會董事候選人名單及個人簡歷情況{page_break}

　　一、非獨立董事

　　孔祥軍先生，中國國籍，56歲，中共黨員，高中學歷，高級經濟師。歷任海安縣染織廠計劃經營供銷副科長、科長，海安縣紡織品批發部經理，國營海安染織廠副廠長、廠長、江蘇聯發色織股份有限公司董事長、總經理，江蘇聯發集團股份有限公司董事局主席、總裁?，F任江蘇聯發集團股份有限公司、江蘇聯發進出口有限公司董事長，江蘇聯發紡織股份有限公司董事長(任職期限為2008年1月-2011年1月)。

　　孔祥軍先生未持有本公司股份，持有控股股東江蘇聯發集團股份有限公司40.04%的股份，為公司共同控制人之一，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　黃長根先生，中國國籍，45歲，大學學歷，學士學位，高級工程師，高級經濟師。歷任海安縣絲綢印染廠煉染車間技術員、海安縣絲綢印染廠設備能源科科長、海安縣裕華絲綢織造廠廠長、江蘇聯發集團股份有限公司總工程師辦公室副主任、漣水縣聯發色織有限公司副總經理、江蘇聯發集團股份有限公司總裁助理、董事，南通港聯紡織有限公司董事長、總經理?，F任江蘇聯發紡織股份有限公司副董事長、總經理(任職期限為2008年1月-2011年1月)，南通聯發印染有限公司董事長、總經理。

　　黃長根先生未持有本公司股份，持有控股股東江蘇聯發集團股份有限公司2.03%的股份，為公司共同控制人之一，與公司高級管理人員總工程師唐文君為夫妻，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　崔恒富先生，中國國籍，52歲，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。歷任海安縣染織廠染色分廠廠長，聯發染整廠廠長，江蘇聯發集團股份有限公司董事，南通聯發熱電有限公司總經理，淮安市聯發紡織有限公司董事長，海安聯發棉紡有限公司總經理?，F任江蘇聯發紡織股份有限公司董事(任職期限為2008年1月-2011年1月)，海安聯發棉紡有限公司、南通聯發熱電有限公司董事長。

　　崔恒富先生未持有本公司股份，持有控股股東江蘇聯發集團股份有限公司6.16%的股份，為公司共同控制人之一，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　薛慶龍先生，中國國籍，47歲，中共黨員，大學學歷，學士學位，高級經濟師。歷任江蘇聯發集團股份有限公司技術科長，江蘇聯發集團股份有限公司董事，江蘇聯發進出口有限公司總經理，南通聯發制衣有限公司總經理?，F任江蘇聯發紡織股份有限公司董事(任職期限為2008年1月-2011年1月)，南通聯發制衣有限公司、海安縣聯發制衣有限公司、宿遷聯發制衣有限公司董事長、總經理。

　　薛慶龍先生未持有本公司股份，持有控股股東江蘇聯發集團股份有限公司2.03%的股份，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　于擁軍先生，中國國籍，43歲，中共黨員，大學學歷，學士學位，高級經濟師。曾任海安縣染織廠生產辦公室機械工藝員、生產調度，江蘇聯發集團股份有限公司織造分廠廠長，江蘇聯發集團股份有限公司聯發色織廠計劃主任，江蘇聯發集團股份有限公司計劃調度中心主任、生產辦公室主任，江蘇聯發進出口有限公司副總經理，江蘇聯發進出口有限公司總經理?，F任江蘇聯發紡織股份有限公司董事、副總經理(任職期限為2008年1月-2011年1月)，江蘇占姆士紡織有限公司董事長、總經理。

　　于擁軍先生未持有本公司股份，持有控股股東江蘇聯發集團股份有限公司2.03%的股份，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　聶成文先生，中國國籍，37歲，大學學歷，工商管理碩士學位。歷任福州天力投資顧問有限公司研究員，四川嘉陵冶化股份有限公司投資部經理，四川天合資產管理有限公司投資部經理，上海富得世紀投資有限公司董事會秘書，上海承功信息技術服務有限公司副總經理，現任上海中宙投資管理有限公司副總經理，江蘇聯發紡織股份有限公司董事(任職期限為2008年1月-2011年1月)。

　　聶成文先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　二、獨立董事

　　徐文英先生，中國國籍，59歲，大學學歷，教授級工程師，享受國務院政府特殊津貼專家，國家注冊咨詢工程師?，F任中國紡織工業協會副會長，長期從事紡織工業技術改造管理、紡織工程咨詢及棉紡織、色織行業管理工作。歷任內蒙古化學纖維廠車間主任、技術科長、副廠長、總工程師，中國紡織工業部計劃司技術改造處副處長、中國棉紡織行業協會名譽會長，中國色織行業協會理事長，紡織企業技術進步咨詢中心主任。現任江蘇聯發紡織股份有限公司獨立董事，任職期限為2008年1月-2011年1月。同時擔任魏橋紡織股份有限公司獨立董事。

　　徐文英先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　趙曙明先生，中國國籍，59歲，博士學位、南京大學商學院院長教授、博士生導師，教育部工商管理類學科專業教育指導委員會副主任委員、江蘇省人力資源學會會長及江蘇省工業經濟聯合會、江蘇省企業管理協會企業家協會副會長，美國密蘇里大學商學院兼職教授。歷任南京大學外文系助教、講師、校長助理，美國加州克萊蒙特六所大學校長聯合會助理、惠特澳斯學院、俄克拉荷馬市大學商學院、加拿大多倫多大學、約克大學管理學院等多所大學客座教授、美國南加州大學馬歇爾商學院、克萊蒙特研究生大學兼職教授、澳門科技大學研究生院院長、中國管理研究國際學會主席?，F任江蘇聯發紡織股份有限公司獨立董事，任職期限為2008年1月-2011年1月。同時擔任德國KHD Humboldt Wedag International Ltd.獨立董事、江蘇小天鵝股份有限公司獨立董事。

　　趙曙明先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　李心合先生，中國國籍，48歲，管理學博士、會計學博士后，南京大學會計學系副主任、教授、博士研究生導師。中國財務學會共同主席，財政部內部控制專家咨詢委員，江蘇省總會計師協會副會長，曾在徐州財經學校、蘇州大學財經學院任教，中國海洋大學、江西財經大學等高校兼職教授?，F任江蘇聯發紡織股份有限公司獨立董事，任職期限為2008年1月—2011年1月，同時擔任南京新百股份有限公司和江蘇蘇物期貨經紀有限公司獨立董事。

　　李心合先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。