2014年上海嘉麟杰紡織第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　1、本次股東大會召開期間未出現否決議案的情形，也未出現增加或變更提案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　(1)會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2014年11月3日下午14:00

　　網絡投票時間：2014年11月2日至2014年11月3日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2014年11月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00期間的任意時間。

　　(2)會議召開地點：上海市金山區亭林鎮亭楓公路1918號公司一樓會議室

　　(3)會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合

　　(4)會議召集人：公司董事會

　　(5)會議主持人：公司董事長黃偉國先生

　　(6)會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等的有關規定。

　　出席本次會議的股東及股東授權代表45人，代表有表決權的股份352,408,400股，占公司有表決權股份總數的42.3568%。其中出席現場投票的股東及股東授權代表4人，代表有表決權的股份302,921,400股，占公司有表決權股份總數的36.4088%;通過網絡投票出席會議的股東41人，代表有表決權的股份49,487,000股，占有公司有表決權股份總數的5.9480%。

　　出席現場投票及網絡投票的股東及股東授權代表中，單獨或者合計持有上市公司5%以下股份的股東42人，代表有表決權的股份49,925,900股，占公司總股本的6.0007%。

　　3、公司董事長黃偉國先生主持會議，公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師上海市錦天城律師事務所律師出席或列席了本次會議。

　　二、會議提案審議和表決情況

　　本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　1、審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》。

　　表決結果為：同意票352,381,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9924%;反對票13,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0038%;棄權票13,300股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0038%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,899,100股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9463%;反對票13,500股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決股份總數的0.0270%;棄權票13,300股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0266%。

　　2、審議通過《關于公司2014年度非公開發行股票方案的議案》。

　　逐項審議各子議案，關聯股東上海國駿投資有限公司和黃偉國先生回避本項議案的表決。

　　2.1 發行股票的種類和面值

　　表決結果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0218%;棄權票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0537%;棄權票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0815%。

　　2.2 發行方式和發行時間

　　表決結果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0218%;棄權票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0537%;棄權票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0815%。

　　2.3 發行對象及認購方式

　　表決結果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0218%;棄權票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0537%;棄權票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0815%。

　　2.4 定價基準日和定價原則

　　表決結果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0218%;棄權票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0537%;棄權票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0815%。

　　2.5 發行數量

　　表決結果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0218%;棄權票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0537%;棄權票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0815%。

　　2.6 限售期

　　表決結果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0218%;棄權票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8648%;反對票 26,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0537%;棄權票40,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0815%。

　　2.7 募集資金金額和用途

　　表決結果為：同意票122,668,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9450%;反對票26,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0218%;棄權票40,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0332%。

　　出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意票49,858,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.8648%;反對票<