深紡織A(000045)：第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一期員工持股計劃第一次持有人會議于2021年6月21日以通訊表決方式召開。出席本次會議的持有人共計127人，代表員工持股計劃份額1,217萬份，占公司第一期員工持股計劃總份額的99.02%。本次會議由公司董事會秘書姜澎主持。會議的召集、召開和表決程序符合公司第一期員工持股計劃的有關規定。會議以記名投票表決方式審議議案，現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、審議通過了《關于設立深圳市紡織(集團)股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》；

　　同意設立第一期員工持股計劃管理委員會，作為員工持股計劃的日常管理與監督機構。員工持股計劃管理委員會對員工持股計劃持有人會議負責，代表持有人行使股東權利。公司第一期員工持股計劃管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名。

　　表決結果：同意1,217萬份，占出席會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

　　二、審議通過了《關于選舉深圳市紡織(集團)股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》；

　　選舉姜澎、李振宇、王重虎為公司第一期員工持股計劃管理委員會委員，任期與第一期員工持股計劃的存續期一致。

　　上述管理委員會委員中，姜澎為公司董事會秘書，除此之外，管理委員會委員未在公司控股股東或實際控制人單位擔任職務，與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事以及其他高級管理人員不存在關聯關系。

　　表決結果：同意1,217萬份，占出席會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。同日，公司召開第一期員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉姜澎為公司第一期員工持股計劃管理委員會主任。

　　三、審議通過了《關于授權深圳市紡織(集團)股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》。

　　同意授權第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：

　　1、負責召集持有人會議；

　　2、代表全體持有人對本員工持股計劃進行日常管理；

　　3、代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權利或者授權專業機構行使股東權利；

　　4、決策是否聘請相關專業機構為持股計劃日常管理提供管理、咨詢等服務(如有)；

　　5、負責與專業機構的對接工作(如有)；

　　6、代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；

　　7、管理員工持股計劃利益分配，在員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時，決定標的股票出售及分配等相關事宜；

　　8、辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；

　　9、負責員工持股計劃的減持安排；

　　10、持有人會議授權的其他職責。

　　本授權自公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司第一期員工持股計劃終止之日內有效。

　　表決結果：同意1,217萬份，占出席會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○二一年六月二十二日