魯泰紡織發布第三次臨時股東大會決議公告

　　魯泰紡織股份有限公司現擁有從日本、德國、瑞士等國家引進的具有國際先進水平的機器設備15000多臺(套)。公司主要產品為紗線、色織布、襯衣三大系列，年產紗線27000噸、色織布13000萬米、襯衣1400萬件。產品具有質量好、檔次高、技術含量大、花色品種多等特色。公司產品色織布面料、坯布面料、紗線分別在2005年、06年、07年被國家質檢總局認定為“中國名牌”，“魯泰格蕾芬”襯衫于2007年再次通過“中國名牌”認定。產品“魯泰格蕾芬”襯衫、色織布面料并被評為“商務部重點培育和發展的出口名牌”及被中國產品質量協會評為“質量信譽AAA級企業”，2006年11月份公司100支純棉出口色織面料榮獲 “出口商品免驗”資格證書，2007年10月魯泰公司被國家發改委、科技部等五部門評為“國家認定企業技術中心”。

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要事項

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2012年7月30日上午9：30

　　2.召開地點：公司所在地般陽山莊會議室

　　3.召開方式：采用現場投票的方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人： 董事長劉石禎先生

　　6.會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等的規定。

　　三、本次會議的出席情況

　　1、總體情況

　　出席本次會議的股東及股東代表10人，代表股份25，642.477萬股，占公司股本總額100，895.48萬股的25.41%。

　　2.外資股股東出席情況

　　出席本次會議的外資股股東及股東代表8人，代表股份13，060.8122萬股， 占公司外資股股份總數的29.50%，占上市公司股本總額的 12.94%。

　　四、提案審議和表決情況：

　　審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》。該修改議案已于2012年7月14日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。該項議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　總表決情況：

　　同意25，642.477萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100 %;反對0股;棄權0股。

　　外資股股東的表決情況：

　　同意13，060.8122萬股，占出席會議所有外資股東所持表決權的100%;反對0股;棄權0股。

　　表決結果：議案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：山東德衡律師事務所

　　2、律師姓名：曹鈞 龔新超

　　3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

　　魯泰紡織股份有限公司

　　董事會

　　二零一二年七月三十一日