2012年上海嘉麟杰紡織品股份有限公司召開第二次臨時股東大會

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

　　2、本次股東大會以現場投票的方式召開。

　　二、會議召開和召集情況

　　1、會議召開時間：2012年8月3日上午09：30 開始

　　2、現場會議地點：上海市金山區亭林鎮亭楓公路1918號公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議主持人：黃偉國先生

　　三、會議出席情況

　　本次通過現場投票參加股東大會的股東及股東授權代表共9名，合計持有公司股份147，781，700股，占公司股份總數的71.05%。公司全體董事、監事和部分高級管理人員、公司聘請的律師出席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及公司《章程》的相關規定。

　　四、提案表決情況

　　一、通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　其中同意147，781，700股，占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。

　　(公司《章程》以及《章程修訂情況對照表》的公告詳見信息披露網站巨潮資訊網

　　二、通過了《關于公司擬于湖北嘉魚投資建設面料及服裝生產研發基地的議案》。

　　其中同意147，781，700股，占本次會議有效表決權股份總數的100%;反對0股;棄權0股。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經上海市錦天城律師事務所顧海濤律師、施正環律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司2012年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議;

　　2、上海市錦天城律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　2012年8月3日