第五屆中國服裝股份有限公司董事會第六次會議決議

　　股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：000902 公告編號：2012-025

　　中國服裝股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國服裝股份有限公司第五屆董事會第六次會議通知于2012年8月6日以書面和電子郵件方式發出，會議于2012年8月23日在北京召開。應到董事9人，實到9人，親自出席的有喬雨、戰英杰、潘忠祥、楊燦龍、史劍、張偉良、王毅、戚聿東、虞世全，公司監事會成員和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由董事長喬雨先生主持。會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《中國服裝股份有限公司2012年半年度報告》。

　　經審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。

　　二、審議通過了《關于子公司對外投資的議案 》。

　　同意公司控股子公司中紡聯股份有限公司(以下簡稱“中紡聯”)出資2970美元在津巴布韋首都哈拉雷成立中紡聯津巴布韋有限公司【SINOTEX ZIMBABWE(PRIVATE)LIMITED】，公司注冊資金3000美金，中紡聯占其99%的股權，該公司運營資金100萬美元。

　　經審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。

　　三、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

　　根據公司經營需要，擬對公司《章程》中有關公司經營范圍內容修改如下：

　　第二章第十三條

　　原 為：

　　經公司登記機關核準，公司經營范圍是：

　　許可經營項目：批發(非實物方式)預包裝食品。

　　一般經營項目：紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產、銷售;羊皮、羊毛、毛紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、棉花、棉紗、紡織服裝生產設備及零配件、儀器儀表的銷售;相關技術開發、技術轉讓;設計及產品展示、國內展覽展銷;服裝、服飾文化交流;相關信息服務;進出口業務;組織成員企業參加國際商品展示會;自有房屋租賃;文化辦公用品、工藝美術品、建筑材料、日用百貨、初級農產品、飼料、石材、木材、五金交電、汽車配件、包裝材料、室內裝飾材料的銷售;房地產開發與經營;物業管理;倉儲服務。

　　修改為：

　　經公司登記機關核準，公司經營范圍是：

　　許可經營項目：批發(非實物方式)預包裝食品。

　　一般經營項目：紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產、銷售;羊皮、羊毛、毛紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、棉花、棉紗、紡織服裝生產設備及零配件、儀器儀表的銷售;相關技術開發、技術轉讓;設計及產品展示、國內展覽展銷;服裝、服飾文化交流;相關信息服務;進出口業務;組織成員企業參加國際商品展示會;自有房屋租賃;文化辦公用品、工藝美術品、建筑材料、日用百貨、初級農產品、飼料、石材、木材、五金交電、汽車配件、包裝材料、室內裝飾材料的銷售;礦石、礦粉、有色金屬的銷售;房地產開發與經營;物業管理;倉儲服務。

　　經審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。

　　四、審議通過了《關于召開公司2012年度第四次臨時股東大會的議案》。

　　定于2012年9月11日上午9時召開公司2012年度第四次臨時股東大會，審議上述第三項議案。

　　經審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權通過了以上議案。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2012年8 月23日

　　股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：000902 公告編號：2012-026

　　中國服裝股份有限公司

　　關于子公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況。

　　公司控股子公司中紡聯股份有限公司(以下簡稱“中紡聯”)擬出資2970美元成立中紡聯津巴布韋有限公司。

　　2、2012年8月23日，公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于子公司對外投資的議案》，其中：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。

　　本次對外投資不須提交股東大會審議。

　　3、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易對手方介紹

　　Jonas Chindanya ：津巴布韋棉花公司(COTTCO)的運營董事及總監，在津巴布韋棉花行業有20多年實際業務操作經驗，是津執政黨ZANU-PF監督委員會的委員之一。

　　三、投資標的的基本情況

　　1、出資方式：

　　中紡聯擬出資2970美元，出資方式為現金，持股比例99%;

　　Jonas Chindanya擬出資30美元，出資方式為現金，持股比例1%。

　　資金來源均為自有資金投入。

　　單位：美元

　　2、標的公司基本情況：

　　公司名稱：中紡聯津巴布韋有限公司【SINOTEX ZIMBABWE(PRIVATE)LIMITED】

　　企業性質：海外合資公司

　　注冊地址：津巴布韋首都哈拉雷(HARARE)

　　注冊資本： 3，000美元

　　經營范圍：棉花的收購和銷售。

　　公司治理：公司設董事會，由4名董事組成，中紡聯委派3名。董事會設董事長1名。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　此合資項目屬于兩國政府都積極鼓勵和支持的農業項目，生產和供應紡織原材料，符合公司主業紡織貿易的發展規劃，對中紡聯自身的紡織品加工和貿易發展有支持作用。

　　國際棉花市場波動很大，長期來看國際棉價還是高于其成本價，加之中津兩國的良好關系，及津巴布韋具有優勢的棉花資源，都為此項目奠定了合作基礎。棉花合資公司項目投入基本是流動資金，通過國際貿易手段，使棉花資源回流，所以資金的回收退出較容易，退出風險也相對較小。項目進入收購期后需經營資金100萬美元。

　　津巴布韋項目是中紡聯發展非洲業務的基礎和觸角，通過該項目的實施，將帶動機電產品和紡織品的進出口業務。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2012年8月23日

　　股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：000902 公告編號：2012-027

　　中國服裝股份有限公司關于召開

　　2012年度第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議決定于2012 年9月11日召開公司2012 年度第四次臨時股東大會，具體事宜通知如下：

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2012年9月11日上午9時

　　2、召開地點：北京市朝陽區安貞西里三區26號浙江大廈17層會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員;

　　(2)本公司聘請的律師;

　　(3)截止2012年9月7日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。

　　(二)、會議審議事項

　　《關于修改<公司章程>的議案》

　　議案詳細內容見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《中國服裝股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告》。

　　(三)、會議登記辦法：

　　國有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權委托書及出席人身份證進行登記，個人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記;委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于2012年9月10日上午8：30-12：00，下午13：00-16：30)到公司資本運營部登記;異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。