廣州卡奴迪路公司第二屆董事會第三次會議公告

　　證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路公告編號：2012-001

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　第二屆董事會第三次

　　會議決議公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議通知及相關議案于2012年3月12日以電話、郵件、傳真方式向全體董事發出，表決截至期限是2012年3月22日。截至2012年3月22日，董事會收到董事林永飛先生、翁武強先生、嚴炎象先生、楊厚威先生、林峰國先生、陳秀森先生及獨立董事胡玉明先生、劉少波先生、馮果先生等9位董事的表決票。本次會議應參加表決9人，實際參加表決9人，會議符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。

　　經全體董事認真審議，以記名投票的方式通過了如下決議：

　　一、會議以9 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于設立募集資金賬戶和簽訂募集資金三方監管協議的議案》。

　　公司、保薦機構恒泰證券股份有限公司(以下簡稱“恒泰證券”)擬分別與上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行、廣州農村商業銀行股份有限公司會展新城支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、興業銀行股份有限公司廣州新塘支行、招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行五家銀行簽訂《募集資金三方監管協議》。

　　二、會議以9 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制定<特定對象調研采訪接待工作管理制度>的議案》。

　　三、會議以9 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制定<外部信息使用人管理制度>的議案》。

　　四、會議以9 票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制定<內幕信息知情人登記備案制度>的議案》。

　　備查文件：

　　《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》

　　《特定對象調研采訪接待工作管理制度》

　　《外部信息使用人管理制度》

　　《內幕信息知情人登記備案制度》

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月22日

　　證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路公告編號：2012-002

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　關于簽訂募集資金

　　三方監管協議的公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡稱：“公司”)經中國證券監督管理委員會“證監許可【2012】75號”文核準，首次向社會公開發行股票2，500萬股，每股發行價格27.80元，募集總金額為人民幣：695，000，000.00元，扣除發行費用人民幣46，059，499.41元后，實際募集資金凈額為人民幣648，940，500.59 元。廣東正中珠江會計師事務所有限公司已于2012年2月22日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》(廣會所驗字[2012]第12000900015號)確認。根據有關法律法規和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，公司在上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行、廣州農村商業銀行股份有限公司會展新城支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、興業銀行股份有限公司廣州新塘支行、招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行等銀行開設募集資金專用賬戶。

　　公司連同保薦人恒泰證券股份有限公司(以下簡稱“恒泰證券”)與上述募集資金存放機構(以下稱：“募集資金專戶存儲銀行”)于2012年3月22日分別簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　協議主要條款如下：

　　一、公司已分別于上述募集資金專戶存儲銀行開設募集資金專用賬戶(以下簡稱“賬戶”)：

　　1、公司在上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱：“專戶”)，賬號820101 547 0000 4773 ，專戶余額204，668，813.82元，其中初始募集資金204，495，800.00元，募集資金產生的利息173，013.82元。該專戶僅用于營銷網絡建設項目募集資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、公司在廣州農村商業銀行股份有限公司會展新城支行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱：“專戶”)，賬號0664 1924 0000 00006，專戶余額140，001，944.44元，其中初始募集資金140，000，000.00元，募集資金產生的利息 1，944.44元。該專戶僅用于營銷網絡建設項目募集資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　3、公司在中國民生銀行股份有限公司廣州分行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱：“專戶”)，賬號0325 0141 7000 3079 ，專戶余額35，128，900.00元，其中初始募集資金35，128，900.00元，募集資金產生的利息 0 元。該專戶僅用于信息化系統技術改造項目募集資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　4、公司在興業銀行股份有限公司廣州新塘支行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱：“專戶”)，賬號3911 1010 0100 1373 65，專戶余額181，320，069.63元，其中初始募集資金181，315，800.59元;募集資金產生的利息4，269.04元。該專戶僅用于部分超募資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　5、公司在招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行開設募集資金專項賬戶，其賬號1209 057 056 10888 ，余額88，001，222.22元，其中初始募集資金88，000，000.00 元;募集資金產生的利息 1，222.22元。該專戶僅用于部分超募資金的存儲和使用。

　　二、恒泰證券作為公司的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。恒泰證券應當依據有關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所的規定以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面及電話問詢等方式行使其監督權。公司和各募集資金專戶存儲銀行應當配合恒泰證券的調查與查詢。恒泰證券每季度對公司現場調查時應同時檢查各募集資金專戶存儲情況。

　　三、公司授權恒泰證券指定的保薦代表人李東茂、仇智堅可以隨時到各募集資金專戶存儲銀行查詢、復印公司專戶的資料;各募集資金專戶存儲銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　四、保薦代表人向各募集資金專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;恒泰證券指定的其他工作人員向各募集資金專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和真實有效的單位介紹信。

　　五、各募集資金專戶存儲銀行按月(每月5日前，遇節假日順延)向公司出具對賬單，同時將對賬單復印件加蓋業務章后以郵政特快專遞方式送達恒泰證券。各募集資金專戶存儲銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1，000萬元或募集資金凈額的5%的，各募集資金專戶存儲銀行應在該情況發生后的下一工作日當日內以傳真方式通知恒泰證券，并同時將專戶的支出清單加蓋業務章后以郵政特快專遞方式送達恒泰證券;公司應在該情況發生后下一工作日當日內將資金使用的轉賬支付憑證、發票、提貨單、運輸單等有關原始憑證的復印件及相關設備采購合同、廠房建設合同等加蓋公司公章后以郵政特快專遞方式送達恒泰證券。

　　七、恒泰證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人;恒泰證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知銀行，同時按協議第十五條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式;更換保薦代表人不影響本協議的效力。

　　八、各募集資金專戶存儲銀行連續三次未及時向恒泰證券出具對賬單或向恒泰證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合恒泰證券調查專戶資料情形的，公司可以或恒泰證券有權要求公司單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　九、協議自公司、各募集資金專戶存儲銀行、恒泰證券三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月22日

　　證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路公告編號：2012-003

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　2012年度第一季度業績預告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、本期業績預計情況

　　1、 業績預告時間：2012年01月01日至2012年03月31日

　　2、 預計的業績：同向上升

　　項 目

　　本報告期

　　上年同期

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　比上年同期增長：40% - 60%

　　盈利：3544.35萬元

　　盈利：4962.09萬元– 5670.96萬元

　　二、業績預告預審計情況

　　本期業績預告相關的財務數據未經注冊會計師審計。

　　三、業績變動原因說明

　　公司預計2012年第一季度的經營業績較上年同期增長，主要原因經是營規模的擴大帶來經營業績的增長。

　　四、其他相關說明

　　本次業績預告是公司初步估算結果， 具體財務數據公司將在2012年第一季度報告中詳細披露。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司董事會

　　2012年3月 22 日