廣州卡奴迪路公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議公告

　　證券代碼：002656 證券簡(jiǎn)稱：卡奴迪路公告編號(hào)：2012-001

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第三次

　　會(huì)議決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知及相關(guān)議案于2012年3月12日以電話、郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出，表決截至期限是2012年3月22日。截至2012年3月22日，董事會(huì)收到董事林永飛先生、翁武強(qiáng)先生、嚴(yán)炎象先生、楊厚威先生、林峰國先生、陳秀森先生及獨(dú)立董事胡玉明先生、劉少波先生、馮果先生等9位董事的表決票。本次會(huì)議應(yīng)參加表決9人，實(shí)際參加表決9人，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，以記名投票的方式通過了如下決議：

　　一、會(huì)議以9 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金賬戶和簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)恒泰證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒泰證券”)擬分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會(huì)展新城支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州新塘支行、招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行五家銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、會(huì)議以9 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<特定對(duì)象調(diào)研采訪接待工作管理制度>的議案》。

　　三、會(huì)議以9 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<外部信息使用人管理制度>的議案》。

　　四、會(huì)議以9 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<內(nèi)幕信息知情人登記備案制度>的議案》。

　　備查文件：

　　《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》

　　《特定對(duì)象調(diào)研采訪接待工作管理制度》

　　《外部信息使用人管理制度》

　　《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2012年3月22日

　　證券代碼：002656 證券簡(jiǎn)稱：卡奴迪路公告編號(hào)：2012-002

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　關(guān)于簽訂募集資金

　　三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：“公司”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2012】75號(hào)”文核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公開發(fā)行股票2，500萬股，每股發(fā)行價(jià)格27.80元，募集總金額為人民幣：695，000，000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣46，059，499.41元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣648，940，500.59 元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2012年2月22日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(廣會(huì)所驗(yàn)字[2012]第12000900015號(hào))確認(rèn)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會(huì)展新城支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州新塘支行、招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行等銀行開設(shè)募集資金專用賬戶。

　　公司連同保薦人恒泰證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒泰證券”)與上述募集資金存放機(jī)構(gòu)(以下稱：“募集資金專戶存儲(chǔ)銀行”)于2012年3月22日分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　協(xié)議主要條款如下：

　　一、公司已分別于上述募集資金專戶存儲(chǔ)銀行開設(shè)募集資金專用賬戶(以下簡(jiǎn)稱“賬戶”)：

　　1、公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱：“專戶”)，賬號(hào)820101 547 0000 4773 ，專戶余額204，668，813.82元，其中初始募集資金204，495，800.00元，募集資金產(chǎn)生的利息173，013.82元。該專戶僅用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集資金存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　2、公司在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會(huì)展新城支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱：“專戶”)，賬號(hào)0664 1924 0000 00006，專戶余額140，001，944.44元，其中初始募集資金140，000，000.00元，募集資金產(chǎn)生的利息 1，944.44元。該專戶僅用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集資金存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　3、公司在中國民生銀行股份有限公司廣州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱：“專戶”)，賬號(hào)0325 0141 7000 3079 ，專戶余額35，128，900.00元，其中初始募集資金35，128，900.00元，募集資金產(chǎn)生的利息 0 元。該專戶僅用于信息化系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目募集資金存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　4、公司在興業(yè)銀行股份有限公司廣州新塘支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱：“專戶”)，賬號(hào)3911 1010 0100 1373 65，專戶余額181，320，069.63元，其中初始募集資金181，315，800.59元;募集資金產(chǎn)生的利息4，269.04元。該專戶僅用于部分超募資金存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　5、公司在招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，其賬號(hào)1209 057 056 10888 ，余額88，001，222.22元，其中初始募集資金88，000，000.00 元;募集資金產(chǎn)生的利息 1，222.22元。該專戶僅用于部分超募資金的存儲(chǔ)和使用。

　　二、恒泰證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。恒泰證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面及電話問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合恒泰證券的調(diào)查與查詢。恒泰證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查各募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

　　三、公司授權(quán)恒泰證券指定的保薦代表人李東茂、仇智堅(jiān)可以隨時(shí)到各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料;各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　四、保薦代表人向各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明;恒泰證券指定的其他工作人員向各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和真實(shí)有效的單位介紹信。

　　五、各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行按月(每月5日前，遇節(jié)假日順延)向公司出具對(duì)賬單，同時(shí)將對(duì)賬單復(fù)印件加蓋業(yè)務(wù)章后以郵政特快專遞方式送達(dá)恒泰證券。各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過1，000萬元或募集資金凈額的5%的，各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行應(yīng)在該情況發(fā)生后的下一工作日當(dāng)日內(nèi)以傳真方式通知恒泰證券，并同時(shí)將專戶的支出清單加蓋業(yè)務(wù)章后以郵政特快專遞方式送達(dá)恒泰證券;公司應(yīng)在該情況發(fā)生后下一工作日當(dāng)日內(nèi)將資金使用的轉(zhuǎn)賬支付憑證、發(fā)票、提貨單、運(yùn)輸單等有關(guān)原始憑證的復(fù)印件及相關(guān)設(shè)備采購合同、廠房建設(shè)合同等加蓋公司公章后以郵政特快專遞方式送達(dá)恒泰證券。

　　七、恒泰證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人;恒泰證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知銀行，同時(shí)按協(xié)議第十五條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式;更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行連續(xù)三次未及時(shí)向恒泰證券出具對(duì)賬單或向恒泰證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合恒泰證券調(diào)查專戶資料情形的，公司可以或恒泰證券有權(quán)要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、協(xié)議自公司、各募集資金專戶存儲(chǔ)銀行、恒泰證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2012年3月22日

　　證券代碼：002656 證券簡(jiǎn)稱：卡奴迪路公告編號(hào)：2012-003

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　2012年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

　　1、 業(yè)績(jī)預(yù)告時(shí)間：2012年01月01日至2012年03月31日

　　2、 預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升

　　項(xiàng) 目

　　本報(bào)告期

　　上年同期

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　比上年同期增長：40% - 60%

　　盈利：3544.35萬元

　　盈利：4962.09萬元– 5670.96萬元

　　二、業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)審計(jì)情況

　　本期業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

　　三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明

　　公司預(yù)計(jì)2012年第一季度的經(jīng)營業(yè)績(jī)較上年同期增長，主要原因經(jīng)是營規(guī)模的擴(kuò)大帶來經(jīng)營業(yè)績(jī)的增長。

　　四、其他相關(guān)說明

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告是公司初步估算結(jié)果， 具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司將在2012年第一季度報(bào)告中詳細(xì)披露。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2012年3月 22 日