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九牧王股份有限公司關于設立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
九牧王股份有限公司(以下簡稱"公司")第一屆董事會第二十八次會議于2013年2月1日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。會議審議通過了《關于設立子公司的議案》。具體情況如下：
一、對外投資概述
1、因業務發展需要，公司以現金出資1000萬元，于西藏自治區山南地區設立全資子公司。
2、本次對外投資總金額為1000萬元人民幣。根據《公司章程》和《重大投資管理制度》等的相關規定，本次對外投資事項無需提交股東大會審議。
3、本次對外投資事項不構成關聯交易，且不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資設立子公司基本情況
1、公司名稱：山南九牧王商貿有限責任公司;
2、注冊資本：1000萬元人民幣;
3、公司性質：有限責任公司(外商投資企業法人獨資);
4、注冊地：山南賓館;
以上登記情況如與工商登記不符，以工商登記為準。
三、設立子公司的目的和對公司的影響
1、通過在山南地區設立子公司，公司可以更好發展和管理西藏自治區相關的業務，拓寬營銷網絡，為公司和股東謀取更高的投資回報;
2、本次子公司設立的資金來源均為公司自有資金，本次投資對公司財務狀況和經營成果無重大影響。
四、備查文件
《第一屆董事會第二十八次會議決議》。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事會
二○一三年二月一日
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