浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事調(diào)整高級管理人員的初步意見

　　浙江森馬服飾[27.62 -2.40% 股吧 研報]股份有限公司

　　獨立董事關于調(diào)整高級管理人員的意見

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2012 年 6 月 4 日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于調(diào)整高級管理人員的議案》，同意董事邱堅強先生不再繼續(xù)擔任公司總裁及森馬事業(yè)部總經(jīng)理職務，改任公司副董事長職務，任期至公司本屆董事會屆滿之日止，連選可以連任。同意董事周平凡先生不再繼續(xù)擔任公司副董事長職務，改任本公司董事、總裁及森馬事業(yè)部總經(jīng)理職務，任期至公司本屆董事會屆滿之日止，連選可以連任。

　　經(jīng)核查，我們就公司董事會對高級管理人員的本次調(diào)整發(fā)表獨立意見如下：

　　1、本次調(diào)整系公司根據(jù)經(jīng)營管理及多品牌發(fā)展的需要進行調(diào)整。調(diào)整完成后，將更有利于公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略的貫徹執(zhí)行與多品牌發(fā)展思路的不斷探索。

　　2、董事會選任邱堅強先生擔任公司副董事長的提名、審議和表決程序，符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定及董事會全體成員的意思表示。經(jīng)核查，邱堅強先生不存在《公司法》規(guī)定的禁止行為以及被中國證監(jiān)會處罰的情形，能夠勝任副董事長職務的要求，具備履行相應職責的能力和條件。

　　3、董事會選任周平凡先生為公司總裁的提名、審議和表決程序，符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定及董事會全體成員的意思表示。經(jīng)核查，周平凡先生不存在《公司法》規(guī)定的禁止行為以及被中國證監(jiān)會處罰的情形，能夠勝任總裁職務的要求，具備履行相應職責的能力和條件。

　　4、董事會本次調(diào)整合法有效，同意改任邱堅強先生為公司副董事長，改任周平凡先生為公司總裁及森馬事業(yè)部總經(jīng)理。公司本屆董事會成員在本次調(diào)整前后未發(fā)生變化。

　　獨立董事：謝獲寶、陳勁、吳征、郭建南

　　二 O 一二年六月四日