搜于特服裝股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議

　　東莞市搜于特服裝股份有限公司

　　第二屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2012年6月22日在公司會議室舉行了公司第二屆董事會第十八次會議(以下簡稱“會議”)，會議通知于2012年6月12日以書面形式向全體董事發出。本次會議采用現場方式召開并作出決議。本次會議由公司董事長馬鴻先生召集和主持，本次會議應到董事7人，實到7人，董事馬鴻、馬少賢、伍駿、廖崗巖、獨立董事劉岳屏、馬卓檀、王鴻遠7人參加了現場會議，公司部分監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。與會董事經審議以投票方式逐項表決通過如下決議：

　　一、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議并通過《關于修訂<東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會秘書工作規則>的議案》。

　　修訂后的《東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會秘書工作規則》

　　二、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議并通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司關于在廣州市設立全資子公司的議案》。

　　為實施募集資金投資項目，公司擬在廣州市新設一家全資子公司，作為公司直營店銷售“潮流前線”品牌服飾。新設子公司名稱暫定為廣州市搜特服裝有限公司;注冊資本為人民幣300萬元，出資方式為貨幣;經營范圍為：銷售：服裝及飾品、皮革制品、鞋襪、圍巾、帽、箱包、日用品。

　　新設子公司的名稱及經營范圍以公司登記機關最后核準的為準。

　　三、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議并通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司關于使用募集資金利息及剩余超募資金補充流動資金的議案》。

　　同意公司使用募集資金利息29,433,810.59元及剩余超募資金109,221,656.75元補充公司流動資金，用于采購原材料、支付委托加工費、工資及廣告宣傳費等。

　　獨立董事、保薦機構就該事項發表的獨立意見《搜于特：獨立董事關于使用募集資金利息及剩余超募資金補充流動資金的獨立意見》、《華泰聯合：關于搜于特公司使用募集資金利息及剩余超募資金補充流動資金的核查意見》。

　　四、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議并通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司關于申請銀行授信額度的議案》。

　　董事會擬授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人，根據公司業務發展的需要，2012年度向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請總額度不超過25000萬元綜合授信、向興業銀行(601166,股吧)股份有限公司東莞分行申請總額度不超過15000萬元綜合授信、向廣發銀行股份有限公司東莞道滘支行申請總額度不超過4000萬元綜合授信，并代表公司辦理相關手續，簽署相關法律文件。

　　特此公告。

　　東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會

　　2012年6月25日