東莞市搜于特服裝股份有限公司發布關于調整超募資金用途的公告

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　　東莞市搜于特服裝股份有限公司關于調整超募資金用途的公告：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規和規范性文件的規定，公司結合實際經營情況，為提高超募資金使用效率，提高公司盈利能力，實現未來長期可持續發展，公司擬調整原用于營銷網絡建設項目的超募資金41,744.98 萬元的用途，投資新興電商服飾品牌及補充公司流動資金。具體情況如下：

　　一、原超募資金投資項目基本情況

　　2011年3月17日公司2010年度股東大會審議通過《關于使用部分超募資金建設營銷網絡的議案》，公司計劃使用部分超募資金50,000萬元在全國范圍內建設營銷網絡，購置店鋪8,000-18,000平方米,建設期為一年。該項目實施以來，中國商業地產價格一直處于高企狀態，但其發展趨勢又存在重大不確定性，為避免商鋪價格波動帶來的投資風險，確保投資項目的穩健性和募集資金使用的有效性，實現公司與全體投資者利益最大化，本著對投資者高度負責的態度，公司審慎投資，相應放緩和調整了項目投資進度。公司分別在2011年、2012年和2013年年度股東大會上審議通過相關議案，對該項目的建設期作了調整。

　　截止2014年5月31日，超募資金建設營銷網絡項目的建設情況如下：

　　單位：萬元

　　二、調整后的超募資金用途

　　1、20,000萬元用于投資新興的電商服飾品牌;

　　2、21,744.98萬元用于補充公司流動資金。

　　三、調整超募集資金用途的原因

　　1、近些年來電子商務在中國快速發展，極大地影響消費者、尤其是年輕消費者的消費觀念和消費行為，也給國內終端服裝實體店鋪銷售帶來巨大的沖擊。伴隨電子商務消費浪潮的蓬勃興起，國內涌現出一大批新興的電商服飾品牌，它們憑借對電子商務市場的深刻認識和精準的市場定位，在電子商務服飾細分市場脫穎而出，快速成長，具有旺盛的生命力。公司充分認識到中國服裝市場的深刻變化，認為在繼續做好線下實體店銷售的同時，必須搶占電子商務服飾市場先機，實施公司線上線下業務協同發展新戰略。為此公司擬調整超募資金20,000萬元用于投資新興的電商服飾品牌。

　　2、公司2014年度持續完善公司供應鏈管理體系，保障終端店鋪貨品能夠及時上架，公司訂貨會因此比以前提前了兩到三個月召開，采購、生產、進倉等環節的時間也相應大大提前，在公司自己采購原材料、生產全部外包的經營模式下，2014年公司為銷售備貨的原材料采購款和委托加工費隨之大幅度增加。

　　另一方面，公司目前在研究探索O2O購物模式，2014年公司將加強移動互聯網電商建設，擴充電商團隊及加大線上、線下推廣力度，2014年公司電商建設的支出將大幅增加。為此公司擬調整超募資金21,744.98萬元用于補充公司流動資金。

　　四、新投資項目的基本情況、可行性分析和風險提示

　　1、基本情況

　　20,000萬元投資新興的電商服飾品牌目標為：3-6個在電商服飾細分市場具有領先優勢的電商服飾品牌。

　　2、可行性分析

　　艾瑞咨詢相關數據顯示，中國網購市場服飾交易規模從2008年的181億元到2013年突破5,000億元，復合增長率達到105%，占整體網購市場規模的比重由14%升至27%，服飾網絡渠道滲透率超過20%，呈現出高速發展的態勢。伴隨網絡購物的蓬勃發展，國內涌現出一大批新興的電商服飾品牌。這些新興的電商服飾品牌，成長于網絡購物的時代大潮中，對網絡消費市場有深刻的認知，憑著精準的市場定位、清晰的品牌理念、優秀的網絡營銷手段，在網絡服飾市場異軍突起，高速成長，在服飾細分市場占據優勢地位。但這些新興的電商服飾品牌，也面臨資產規模小、資金匱乏、融資困難、管理能力和資源整合能力弱等發展難題。公司作為在中國服裝市場深耕多年服裝上市公司，有著雄厚的資金實力和強大的資源整合能力，投資于這些新興電商服飾品牌，可實現優勢互補，為公司實施線上線下業務協同發展新戰略奠定堅實基礎。

　　公司將審慎選擇合適投資標的，聘請專業機構盡職調查，履行相應的決策程序，實施嚴格的制度設計，切實防范投資風險，實現公司的戰略目標。

　　3、風險提示

　　市場環境的變化、管理能力的匹配及制度設計的缺陷等均有可能影響到投資收益和投資目的的實現，因此該投資項目對公司未來的業績影響尚有不確定性，請廣大投資者注意投資風險。

　　五、新投資項目的投資計劃

　　新投資項目將采取成熟一個實施一個的策略。每投資一個品牌公司將履行相應的決策程序并公開披露相關信息。

　　六、獨立董事、監事會、保薦機構對調整超募資金用途的意見

　　1、獨立董事意見

　　公司根據近年來中國服裝消費市場發生的巨大變化，審時度勢，將20,000萬元超募資金調整用于投資新興電商服飾品牌，有利于公司適應互聯網購物蓬勃發展的新趨勢，搶占未來互聯網購物市場先機，實現公司線上線下業務協同發展的新戰略，有利于公司的長遠發展，有利于公司超募資金投資收益最優化和股東利益最大化。因此我們同意公司將20,000萬元超募資金調整用于投資新興電商服飾品牌。

　　公司目前為改善供應鏈管理，訂貨會及采購、生產、進倉等環節的時間大大提前，公司2014年原材料采購款和委托加工費為之大幅度增加;同時，公司2014年將加強電子商務建設，電商建設的投入也將大幅增加。公司將超募資金21,744.98萬元調整用于補充公司流動資金，有利于公司降低財務成本，提升公司長期盈利能力，符合法律法規及深圳證券交易所有關規定。因此我們同意公司將超募資金21,744.98萬元調整用于補充公司流動資金。

　　2、監事會意見

　　公司根據互聯網購物蓬勃發展的新趨勢，及時科學決策，將20,000萬元超募資金調整用于投資新興電商服飾品牌，有利于公司適應中國服裝消費市場的新變化，搶占未來互聯網購物市場先機，實現公司線上線下業務協同發展的新戰略，有利于公司的長遠發展，符合有關法律法規及《公司章程》的規定，程序合法。因此我們同意公司將20,000萬元超募資金調整用于投資新興電商服飾品牌。

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　　公司目前為改善供應鏈管理，訂貨會及采購、生產、進倉等環節的時間大大提前，公司2014年原材料采購款和委托加工費為之大幅度增加;同時，公司2014年將加強電子商務建設，電商建設的投入也將大幅增加。公司調整超募資金21,744.98萬元用于補充公司流動資金，有利于公司降低財務成本，提升公司長期盈利能力，符合法律法規及深圳證券交易所有關規定。因此我們同意公司調整超募資金21,744.98萬元用于補充公司流動資金。

　　3、保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為搜于特本次調整超募資金用途：

　　(1)除尚需提交股東大會審議外，已經搜于特董事會、監事會審議通過，搜于特獨立董事已發表同意意見，履行了必要的法律程序;

　　(2)此次調整是公司根據實際情況而進行的必要舉措，有利于合理利用募集資金，提高使用效率，有利于公司長遠的發展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形;

　　(3)公司根據近年來中國服裝消費市場發生的巨大變化，與時俱進，將20,000萬元超募資金調整用于投資新興電商服飾品牌，有利于公司搶占未來互聯網購物市場先機，實現公司線上線下業務協同發展的新戰略，有利于公司超募資金投資收益最優化和股東利益最大化，有利于公司的長遠發展。

　　公司目前為改善供應鏈管理，訂貨會及采購、生產、進倉等環節的時間大大提前，原材料采購款和委托加工費為之大幅度增加;同時，公司2014年將加強電子商務建設，電商建設的投入也將大幅增加。公司將超募資金21,744.98萬元調整用于補充公司流動資金，有利于公司降低財務成本，提升公司長期盈利能力。

　　因此，本次調整超募資金用途符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小板信息披露業務備忘錄第 29 號：募集資金使用》等相關規定的要求，本保薦機構對搜于特調整超募資金用途無異議。

　　七、履行的程序

　　1、公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議分別審議通過了《公司關于調整超募資金用途的議案》，同意公司調整超募資金20,000萬元用于投資新興的電商服飾品牌;調整超募資金21,744.98萬元用于補充公司流動資金。

　　2、公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資，并承諾本次使用超募資金補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資及為他人提供財務資助。

　　3、公司每十二個月內累計超募資金補充流動資金的金額沒有超過超募資金總額的30%。

　　4、本次調整超募資金用途尚需提交公司股東大會審議。

　　八、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第九次會議文件;

　　2、公司第三屆監事會第八次會議文件;

　　3、《公司獨立董事關于公司調整超募資金用途的獨立意見》;

　　4、《華泰聯合證券有限責任公司關于公司調整超募資金用途的核查意見》。

　　特此公告。

　　東莞市搜于特服裝股份有限公司

　　董事會

　　2014年6月28日