南紡股份(600250)：獨(dú)立董事提名人和候選人聲明

　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司獨(dú)立董事提名人和候選人聲明公告

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會，現(xiàn)提名江小三先生、吳勁松先生為南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人(參見獨(dú)立董事候選人聲明)。

　　提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。被提名人已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。

　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　　(一)《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　(二)《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　　(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(五)中國保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　　(六)中國證券業(yè)協(xié)會《發(fā)布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(七)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

　　三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

　　(一)在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系

　　(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

　　(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　(三)在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　(四)在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　　(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

　　(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

　　(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

　　四、獨(dú)立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：

　　(一)近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

　　(二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評；

　　(四)曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　(五)曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

　　五、包括南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、被提名人之一江小三先生具備較豐富的會計(jì)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，具備注冊會計(jì)師及高級會計(jì)師資格。本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，

　　本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　特此聲明

　　提名人：南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會

　　二○二○年六月八日

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　本人江小三，已充分了解并同意由提名人南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會提名為南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司(以下簡稱該公司)第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。

　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　　(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　　(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(五)中國保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　　(六)中國證券業(yè)協(xié)會《發(fā)布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(七)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

　　三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

　　(一)在該公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

　　(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在該公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　(四)在該公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　　(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

　　(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

　　(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

　　四、本人無下列不良紀(jì)錄：

　　(一)近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

　　(二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評；

　　(四)曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　(五)曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

　　五、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家；本人在該公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、本人具備較豐富的會計(jì)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，具備注冊會計(jì)師、高級會計(jì)師資格。

　　本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

　　本人承諾：在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

　　特此聲明

　　聲明人：江小三二○二○年六月八日

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　本人吳勁松，已充分了解并同意由提名人南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會提名為南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司(以下簡稱該公司)第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》

　　及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。

　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　　(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　　(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(五)中國保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　　(六)中國證券業(yè)協(xié)會《發(fā)布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　(七)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

　　三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

　　(一)在該公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

　　(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在該公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　(四)在該公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　　(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

　　(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

　　(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

　　四、本人無下列不良紀(jì)錄：

　　(一)近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

　　(二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評；

　　(四)曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　(五)曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

　　五、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家；本人在該公司連續(xù)任職未超過六年。

　　本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

　　本人承諾：在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

　　特此聲明

　　聲明人：吳勁松

　　二○二○年六月八日