深圳紡織第五屆董事會第五次會議決議公告

　　證券代碼：000045證券簡稱：深紡織A[13.66 1.26%]公告編號：2010—41

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司于2010年10月15日以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第五次會議的會議通知，本次會議于2010年10月27日在深圳以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到會董事7人，實(shí)到會董事7人，會議由王濱董事長主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的通知和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的要求。現(xiàn)將會議審議通過的事項(xiàng)公告如下：

　　會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了以下議案：

　　一、通過了《2010年第三季度季度報(bào)告》;

　　二、通過了《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的整改總結(jié)報(bào)告》;

　　三、通過了《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》;

　　四、通過了《關(guān)于防止資金占用長效機(jī)制建立和落實(shí)情況的自查報(bào)告》;

　　五、通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘向東任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　向東，男，1970年出生，1996年參加工作，碩士研究生學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師，英國特許公認(rèn)會計(jì)師。歷任大連信托投資公司職員，南太電子(深圳)有限公司審計(jì)主管，沃爾瑪(中國)投資有限公司助理財(cái)務(wù)總監(jiān)，記憶科技(深圳)有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳芯邦科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　向東未持有公司股票，與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　公司獨(dú)立董事對聘任向東為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)出具了獨(dú)立意見，認(rèn)為：向東先生任職資格合法，提名方式及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。同意聘任向東先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年十月二十九日