廣州卡奴迪路服飾股份有限公司2011年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、廣州卡奴迪路[47.51 3.98% 股吧 研報]服飾股份有限公司(以下簡稱"公司")2011年年度股東大會(以下簡稱"本次股東大會")由公司董事會根據2012年5月28日召開的公司第二屆董事會第六次會議決議召集。公司董事會于2012年5月29日刊登了《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司關于召開2011年年度股東大會的通知》。

　　2、本次股東大會于2012年6月18日(星期一)上午10:00在廣州市天河區黃埔大道西638號富力科訊大廈12樓公司會議室以現場投票的方式召開，由董事長林永飛先生主持。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司章程》的規定。

　　3、出席本次股東大會的股東及股東代理人共15人，代表公司股份75，010，900股，占公司有表決權股份總數的75.01%。

　　4、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、保薦機構代表等出席或列席了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議對提請大會審議的各項議案逐項進行了審議，與會股東及股東代理人以現場記名投票方式進行了表決，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《2011年度董事會工作報告》;

　　表決結果：同意75，010，900股，占出席會議有表決權股份總數的100%;

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%;

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　2、審議通過《2011年度監事會工作報告》;

　　表決結果：同意75，010，900股，占出席會議有表決權股份總數的100%;

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%;

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　3、審議通過《2011年度財務決算報告》;

　　表決結果：同意75，010，900股，占出席會議有表決權股份總數的100%;

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%;

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　4、審議通過《2012年度財務預算報告》;

　　表決結果：同意75，010，900股，占出席會議有表決權股份總數的100%;

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%;

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　5、審議通過《2011年度利潤分配預案》;

　　表決結果：同意75，010，900股，占出席會議有表決權股份總數的100%;

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%;

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　6、審議通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司作為公司2012年度審計機構的議案》;

　　表決結果：同意75，010，900股，占出席會議有表決權股份總數的100%;

　　反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%;

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　三、獨立董事述職情況

　　獨立董事向本次股東大會提交了《獨立董事2011年度述職報告》，報告了獨立董事2011年度履行職責情況，包括出席董事會及股東大會次數、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：章志強、張鑫

　　3、結論性意見：公司2011年年度股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司章程》的有關規定;出席會議的人員資格、召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、廣州卡奴迪路服飾股份有限公司2011年年度股東大會決議;

　　2、北京市競天公誠律師事務所出具的《北京市競天公誠律師事務所關于廣州卡奴迪路服飾股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　董事會

　　2012年6月18日