深紡織A(000045)：七屆董事會第十七次會議決議

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月22日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第七屆董事會第十七次會議(臨時會議)的通知，本次董事會會議于2019年2月28日上午9:00在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人(其中：

　　以通訊表決方式出席會議3人)，獨立董事賀強、何祚文、蔡元慶以通訊表決方式出席會議。會議由董事長朱軍主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于對參股公司深圳冠華印染有限公司增資暨關聯交易的議案》；

　　同意為完善公司及僑輝實業有限公司股東雙方對深圳冠華印染有限公司的出資義務，公司以評估價值時點2018年9月30日，由深圳市同致誠土地房地產估價顧問有限公司對冠華大廈的評估確認結果作為增資依據，公司及僑輝實業有限公司按照建設冠華大廈的投資比例50.16%和49.84%對應的評估值4,993.51萬元和4,961.66萬元人民幣，同比例對深圳冠華印染有限公司進行增資，并與僑輝實業有限公司、深圳冠華印染有限公司簽署增資協議。公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體詳見2019年3月1日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公司《關于對參股公司深圳冠華印染有限公司增資暨關聯交易的公告》(2019-07號)和《獨立董事關于對參股公司深圳冠華印染有限公司增資暨關聯交易的事前認可及獨立意見》。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于制定公司<高級管理人員年度業績考核與薪酬管理辦法>的議案》；

　　同意為建立健全公司高級管理人員薪酬福利、績效評價和激勵約束機制，有效落實公司發展戰略和經營目標，制定公司《高級管理人員年度業績考核與薪酬管理辦法》。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂公司<薪酬管理制度>的議案》。

　　同意為規范公司薪酬管理，依據國家有關勞動人事管理政策，并結合公司經營管理需要修訂公司《薪酬管理制度》。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會二○一九年三月一日