深紡織A(000045)：七屆董事會第十七次會議決議

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月22日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第七屆董事會第十七次會議(臨時會議)的通知，本次董事會會議于2019年2月28日上午9:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人(其中：

　　以通訊表決方式出席會議3人)，獨立董事賀強、何祚文、蔡元慶以通訊表決方式出席會議。會議由董事長朱軍主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于對參股公司深圳冠華印染有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　同意為完善公司及僑輝實業(yè)有限公司股東雙方對深圳冠華印染有限公司的出資義務，公司以評估價值時點2018年9月30日，由深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司對冠華大廈的評估確認結(jié)果作為增資依據(jù)，公司及僑輝實業(yè)有限公司按照建設冠華大廈的投資比例50.16%和49.84%對應的評估值4,993.51萬元和4,961.66萬元人民幣，同比例對深圳冠華印染有限公司進行增資，并與僑輝實業(yè)有限公司、深圳冠華印染有限公司簽署增資協(xié)議。公司獨立董事對本事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體詳見2019年3月1日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司《關(guān)于對參股公司深圳冠華印染有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(2019-07號)和《獨立董事關(guān)于對參股公司深圳冠華印染有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可及獨立意見》。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制定公司<高級管理人員年度業(yè)績考核與薪酬管理辦法>的議案》；

　　同意為建立健全公司高級管理人員薪酬福利、績效評價和激勵約束機制，有效落實公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，制定公司《高級管理人員年度業(yè)績考核與薪酬管理辦法》。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司<薪酬管理制度>的議案》。

　　同意為規(guī)范公司薪酬管理，依據(jù)國家有關(guān)勞動人事管理政策，并結(jié)合公司經(jīng)營管理需要修訂公司《薪酬管理制度》。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會二○一九年三月一日