江蘇金飛達服裝股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　股票簡稱：金飛達 股票代碼：002239公告編號：2012-031

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司

　　第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司第二屆董事會第十三次會議，于2012年7月12日以通訊表決方式召開。有關本次會議的通知，已于2012年7月6日通過書面和傳真方式由專人送達全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人，會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，并以記名投票表決方式，通過了下面決議：

　　一、審議通過了修改《公司章程》的議案;

　　為了進一步落實中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)的指導精神、江蘇證監局《關于進一步落實上市公司現金分紅有關要求的通知》(蘇證監公司字[2012]276號)文件要求，增強公司現金分紅的透明度，公司決定修改公司章程中的部分內容。具體內容詳見《公司章程修正案》。

　　9票同意，0票反對，0票棄權

　　二、審議通過了關于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案;

　　9票同意，0票反對，0票棄權

　　三、審議通過了關于聘任獨立董事洪亮為公司審計委員會主任委員的議案。

　　9票同意，0票反對，0票棄權

　　上述第一項議案，尚需提請公司2012年第二次臨時股東大會審議。

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司董事會

　　二○一二年七月十二日

　　股票簡稱：金飛達 股票代碼：002239公告編號：2012-032

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司

　　關于召開2012年第二次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司定于2012年7月30日上午9：00在子公司金飛祥二樓會議室召開公司2012年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2012年7月30日上午9：00召開，會期半天;

　　2、召開地點：子公司金飛祥二樓會議室(南通市通州區朝霞路298號);

　　3、召 集 人：公司董事會;

　　4、召開方式：現場投票表決;

　　5、其他：股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。

　　二、出席對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2012年7月26日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其合法委托的代理人。

　　3、公司聘請的見證律師。

　　三、會議審議事項

　　1、審議關于修改《公司章程》的議案。

　　四、會議登記辦法

　　1、會議登記方式：法人單位持營業執照復印件、單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證。社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者，還須持有書面的股東授權委托書及本人身份證)進行登記，異地股東可用信函和傳真方式登記，信函或傳真在登記時間內送達公司為準。

　　2、登記地點：江蘇金飛達服裝股份有限公司會議室

　　3、登記時間：2012年7月27日至2012年7月28日

　　茲全權委托先生/女士代表本單位(本人)出席江蘇金飛達服裝股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字)： 委托人身份證號碼：

　　委托人證券帳號： 委托人持股數：

　　受托人(簽字)： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　授權人對審議事項的投票表決指示：

　　1、審議關于修改《公司章程》的議案。

　　同意();反對();棄權()

　　特此通知。

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年七月十二日

　　證券代碼：002239證券簡稱：金 飛 達公告編號：2012-033

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司

　　2012半年度業績快報

　　本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　特別提示：

　　本公告所載2012半年度的財務數據僅為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與半年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

　　一、2012半年度主要財務數據和指標

　　單位：元

　　項目

　　本報告期

　　上年同期

　　增減變動幅度(%)

　　營業總收入

　　194，524，209.76

　　194，232，220.01

　　0.15%

　　營業利潤

　　9，816，375.86

　　5，991，069.44

　　63.85%

　　利潤總額

　　10，024，870.58

　　6，291，059.71

　　59.35%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　6，602，664.80

　　4，816，229.69

　　37.09%

　　基本每股收益(元)

　　0.030

　　0.024

　　25.00%

　　加權平均凈資產收益率

　　1.22%

　　0.90%

　　0.32%

　　本報告期末

　　本報告期初

　　增減變動幅度(%)

　　總資產

　　680，239，707.47

　　603，599，874.37

　　12.70%

　　歸屬于上市公司股東的所有者權益

　　538，720，911.38

　　536，099，139.28

　　0.49%

　　股本

　　201，000，000.00

　　201，000，000.00

　　0.00%

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)

　　2.6802

　　2.6672

　　0.49%

　　二、經營業績和財務狀況情況說明

　　1、報告期內公司生產經營及財務狀況正常，現金流充足，主營業務收入雖然與上年同期相比未發生明顯增長，但公司通過加強管理，有效控制了生產成本。

　　2、報告期內營業利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比分別增長了63.85%、59.35%、37.09%，是因為公司有效降低了生產成本。

　　三、與前次業績預計的差異說明

　　2012年度一季報預測半年報業績與上年同期相比的變動范圍在-20%-30%之間，報告期內公司主營業務收入雖然與上年同期相比未發生明顯增長，但公司通過加強管理，有效控制了生產成本，致使公司的營業利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比分別增長了63.85%、59.35%、37.09%。

　　四、業績泄漏原因和股價異動情況分析

　　不適用。

　　五、其他說明

　　無。

　　六、備查文件

　　1.經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表;

　　2.內部審計部門負責人簽字的內部審計報告。

　　江蘇金飛達服裝股份有限公司董事會

　　2012年7月12日