中國石化儀征化纖股份有限公司公告

　　證券簡稱：S儀化證券代碼:600871編號:臨2010-021

　　中國石化儀征化纖股份有限公司

　　二○一○年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況;

　　●本次會議無新提案提交表決;

　　●本公司境內律師北京市海問律師事務所律師見證了本次臨時股東大會并出具了法律意見書。

　　中國石化儀征化纖股份有限公司("本公司")于二○一○年九月二十八日上午九時正在中華人民共和國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心召開二○一○年第一次臨時股東大會。出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共代表本公司股份3，783，339，532股(其中流通股股東代表本公司股份1，383，339，532股)，占本公司已發行股份的94.58%，達到本公司章程和中華人民共和國公司法規定的有效股數。

　　會議由本公司董事會召集，由本公司副董事長肖維箴主持。

　　一、經大會審議，作出如下決議：

　　選舉盧立勇先生為本公司第六屆董事會成員。

　　贊成2，480，907，533股，占有表決權的總股數的100%;反對0股;棄權1，302，431，999股。

　　其中非流通股股東贊成2，400，000，000股，占有表決權的非流通股股數的100%，反對0股;流通股股東贊成80，907，533股，占有表決權的流通股股數的100%，反對0股。

　　二、本公司境內律師北京海問律師事務所李麗萍、溫薇薇律師見證了本次臨時股東大會并出具了法律意見書。律師認為，本次會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和公司章程的規定，本次會議的表決結果有效。

　　三、根據《香港聯合交易所證券上市規則》("香港上市規則")，畢馬威會計師事務所被委任為本次臨時股東大會的點票監察員[注]。

　　四、因召開臨時股東大會，按照上海證券交易所("上交所")的要求，本公司在上交所上市的A股于二○一○年九月二十八日停牌。

　　注:本公司的投票結果已由執業會計師畢馬威會計師事務所核查，畢馬威會計師事務所的工作只限于應本公司要求根據香港上市規則執行若干程序，以確定本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集并向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作并不構成按香港會計師公會頒布的《核數準則》所進行的審計或審閱工作，畢馬威會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

　　承董事會命

　　吳朝陽

　　董事會秘書

　　二○一○年九月二十八日

　　證券簡稱：S儀化證券代碼:600871編號:臨2010-022

　　中國石化儀征化纖股份有限公司

　　第六屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國石化儀征化纖股份有限公司("本公司")第六屆董事會第十四次會議于二○一○年九月二十八日上午十時在中國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心召開。八位董事出席會議，四位董事因公請假，委托其他董事代為出席會議并行使權力。會議通過了如下決議：

　　一、全體董事一致決議，選舉盧立勇董事為董事長。

　　二、全體董事一致決議，調整董事會各專業委員會組成人員。

　　承董事會命

　　吳朝陽

　　董事會秘書

　　二○一○年九月二十八日